Kategoria:
Przestępczość gospodarcza
CBA: 6 zatrzymanych i miliony strat KGHM
Ponad 4 mln zł strat spółki z Grupy KGHM na dostawach fałszowanego złomu miedzi. Zatrzymani biznesmeni i pracownicy miedziowej spółki. Za korzyści majątkowe podmieniano próbki i preparowano analizy jakościowe skupowanego towaru.
…
Funkcjonariusze Straży Granicznej współpracowali z grupą przestępczą
Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, skierował akt oskarżenia przeciwko trzem osobom, w tym dwóm byłym funkcjonariuszom Straży Granicznej.
Są oni oskarżeni o…
Gang „paliwowy” wyłudził prawie 20 mln zł
Prokuratura Okręgowa w Poznaniu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko pięciu oskarżonym w sprawie dotyczącej działania zorganizowanej grupy przestępczej handlującej paliwami w latach 2012 -2013.
Śledztwo prowadzone było przy…
Członkowie grupy przestępczej wyłudzili prawie 30 mln zł
Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie 4 stycznia 2019 roku skierował do Sądu Okręgowego w Zamościu akt oskarżenia przeciwko Józefowi Ł., Thomasowi S.,…
18 członków grupy przestępczych odpowie za nielegalny obrót paliwami
Prokuratura Regionalna w Szczecinie skierowała do Sądu Okręgowego w Szczecinie dwa akty oskarżenia przeciwko dwóm grupom przestępczym, które dokonywały nielegalnego obrotu paliwem.
Pierwszy z nich objął 13 oskarżonych, z których 7…
Gang VAT-owski z Wielkopolski uszczuplił Skarb Państwa o 17 mln zł
Prokuratura Regionalna w Poznaniu skierowała do Sądu Okręgowego w Poznaniu akt oskarżenia przeciwko 11 osobom, którym zarzucono łącznie 30 przestępstw dotyczących udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczenia nieprawdy w…
Kolejna karuzela VAT. Grupą kierowała 50-letnia Beata K.
Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy skierowała do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy akt oskarżenia przeciwko ośmiu członkom zorganizowanej grupy przestępczej, której celem było osiąganie korzyści majątkowych z przestępstw związanych z obrotem…
Akt oskarżenia ws. mafii mieszkaniowej
Prokuratura Regionalna w Szczecinie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko siedmiu oskarżonym, którzy działając w grupie przestępczej dokonywali przestępstw oszustwa, lichwy, wymuszeń rozbójniczych oraz posługiwali się fikcyjnymi…
Akt oskarżenia przeciwko grupie przestępczej, która wyłudziła ponad 22 mln złotych
Prokuratura Regionalna we Wrocławiu skierowała do Sądu Okręgowego w Legnicy akt oskarżenia przeciwko 10 osobom oskarżonym o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw i przestępstw skarbowych…
Akt oskarżeniu przeciwko 9 osobom, które naraziły Skarb Państwa na stratę ponad 74 mln
Prokuratura Regionalna w Katowicach skierowała do Sądu Okręgowego w Katowicach akt oskarżenia przeciwko grupie przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw skarbowych związanych z nielegalną produkcją wyrobów tytoniowych.
Jak…