Kategoria:
Przestępczość gospodarcza
Przejęcie podróbek o rekordowej wartości 50 mln złotych
Funkcjonariusze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie zlikwidowali kanał przerzutu oraz magazyny składowania fałszywych wyrobów perfumeryjnych i podrobionej odzieży, oznaczonej logo znanych światowych marek.
W ramach…
Grupa przestępcza z Wrocławia miała wyłudzać nieruchomości
Prokuratura Regionalna we Wrocławiu prowadzi śledztwo dotyczące działania zorganizowanej grupy przestępczej, której celem było m. in. wyłudzanie nieruchomości.
W grudniu 2018 roku prokurator Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu…
Dzięki karuzeli VAT mogli wyłudzić prawie 50 mln zł
Wczoraj (20 grudnia 2018 roku) Prokuratura Okręgowa w Olsztynie skierowała do Sądu Okręgowego w Olsztynie akt oskarżenia przeciwko 4 osobom podejrzanym o wyłudzenia podatku VAT w wysokości ponad 49 milionów złotych.
Prokuratura Okręgowa…
CBŚP rozbiło grupę przestępczą. Miała wyłudzić ponad 70 mln zł
Funkcjonariusze CBŚP i KAS wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Warszawie rozbili kolejną zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie podejrzani są o wyłudzanie podatku VAT. W wyniku działalności grupy Skarb Państwa mógł stracić…
Fikcyjne faktury VAT na 10 mln zł. 5 biznesmenów zatrzymanych
Agenci z Delegatury CBA w Rzeszowie zatrzymali 5 osób – biznesmenów - głównie zajmujących się przestępczością gospodarczą m.in. wyłudzeniami podatku VAT, wprowadzaniem do obrotu dokumentów księgowych poświadczających nieprawdę – tzw.…
CBŚP przejęło miliony papierosów z Wietnamu
Kolejna akcja Centralnego Biura Śledczego Policji w Gdańsku oraz pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej. Dzięki współpracy tych służb na teren Unii Europejskiej nie trafi ponad 21 mln nielegalnych papierosów. Śledztwo nadzoruje…
Wyłudzili 17 milionów, i próbowali kolejne 5,5
Delegatura CBA w Lublinie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie prowadzi śledztwo w sprawie wyłudzenia dofinansowania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Ustalenia agentów CBA wskazują, w latach 2012 – 2014…
200 funkcjonariuszy w akcji przeciwko grupie „Ziela”
Policjanci CBŚP wspólnie z poznańską Prokuraturą Krajową rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie podejrzani są o przestępstwa narkotykowe i akcyzowe.
Śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej prowadzone…
Kolejne 18 osób zatrzymanych ds. grupy przestępczej w krakowskim sądzie
Delegatura CBA w Rzeszowie ponad nadzorem Prokuratury prowadzi śledztwo w sprawie nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami publicznymi przekazanymi do dyspozycji Sądu Apelacyjnego w Krakowie.
W dniach od 23 listopada do 6 grudnia 2018…
Przestępczość zorganizowana w UK nigdy nie była na tak wysokim poziomie. Rząd walczy z praniem…
Przestępczość zorganizowana na wyspach stale rośnie. Władze chcą stanowczo przeciwstawić się gangom. W celu walki z praniem pieniędzy wstrzymane zostały tak zwane złote wizy.
Szefowa Narodowej Agencji ds. Przestępczości(NCA) Lynne…