Kategoria:
Przestępczość gospodarcza
Polskie kluby padły ofiarą match-fixingu. PZPN ostrzega przed mafią hazardową
PZPN przestrzega kluby piłkarskie, planujące zimowe zgrupowania poza granicami kraju. Mafie hazardowe mogą próbować zarobić na ustawianych w tym czasie meczach.
Zimowe zgrupowania w ciepłych krajach stały się normą dla polskich klubów…
CBA: Były szef Komisji Nadzoru Finansowego zatrzymany, wraz z nim 6 wysokich urzędników
Były szef KNF z lat 2011-2016 Andrzej J. i 6 byłych urzędników komisji zatrzymanych ws. nadzoru nad SKOK Wołomin.
Agenci CBA ze Szczecina na polecenie szczecińskiej prokuratury zatrzymali 7 osób – byłych wysokich urzędników Komisji…
Sprzedawali podróbki warte dziesiątki milionów złotych
Podrobione kosmetyki oraz odzież o wartości rynkowej ponad 40 mln złotych zabezpieczyli na terenie województwa mazowieckiego funkcjonariusze Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej oraz Komendy Powiatowej Policji z…
300 policjantów z Poznania uderzyło w grupę przestępczą. 22 zatrzymania
Prawie 300 policjantów z CBŚP i KWP w Poznaniu brało udział w rozbiciu zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie są podejrzani o wyłudzenie pożyczek ze środków Unii Europejskiej na łączną kwotę ponad 68 mln zł. Podczas akcji,…
11 osób zatrzymanych ds. grupy przestępczej wyłudzającej VAT
Na wniosek Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, Sąd Rejonowy Poznań zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec 6 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej.
Na podstawie zgromadzonego w…
Deutsche Bank miał pomagać w praniu pieniędzy. 170 funkcjonariuszy weszło do siedzib banku
Niemiecka policja przeszukała główną siedzibę Deutsche Bank we Frankfurcie, w sprawie prania brudnych pieniędzy.
170 funkcjonariuszy policji wzięło udział w przeszukaniach 6 obiektów. 5 znajdujących się na terenie placówek Deutsche Bank…
„Puste faktury” na 12 mln zł. Zdemaskowano kolejny gang VAT-owski
19 października 2018 r. pracownicy kontroli Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku wszczęli kontrolę celno-skarbową. Jednocześnie funkcjonariusze tego Urzędu wszczęli postępowanie przygotowawcze oraz dokonali przeszukania w…
Grupa przestępcza związana ze Skok Wołomin mogła wyłudzić nawet 3 miliardy złotych
Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim prowadzi postępowanie przeciwko Piotrowi P. i innym podejrzanemu o udział w zorganizowanej grupie przestępczej popełniającej liczne przestępstwa związane z działalnością Spółdzielczej Kasy…
INTERPOL zabezpieczył 500 ton fałszywych leków, część z nich także w Polsce
Fałszywe lekarstwa na raka, podrabiane tabletki przeciwbólowe, nielegalne strzykawki, to tylko kilka z niebezpiecznych artykułów farmaceutycznych zabezpieczonych podczas akcji Interpolu
Organy ścigania w 116 krajach namierzyły nielegalna…
Puste faktury na prawie 500 milionów – 104 osoby z zarzutami
Prokuratura Okręgowa w Lublinie prowadzi śledztwo dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej. Jej członkowie dopuszczali się przestępstw polegających między innymi na wystawianiu tzw. „pustych” faktur VAT dokumentujących…