Kategoria:
Przestępczość gospodarcza
Puste faktury na prawie 500 milionów – 104 osoby z zarzutami
Prokuratura Okręgowa w Lublinie prowadzi śledztwo dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej. Jej członkowie dopuszczali się przestępstw polegających między innymi na wystawianiu tzw. „pustych” faktur VAT dokumentujących…
50 milionów strat i niemal 100 zatrzymanych – bilans walki z grupą przestępczą ze Śląska
Straty nie mniejsze niż 50 milionów złotych i blisko 100 zatrzymanych - to efekt śledztwa prowadzonego w sprawie działania zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej oszustw przy zawieraniu umów kredytowych. Funkcjonariusze Policji…
W Bułgarii zlikwidowano drukarnię fałszywych pieniędzy (WIDEO)
W operacji wspieranej przez Europol, Bułgarskie organy ścigania współpracujące z Tajnymi Służbami Stanów Zjednoczonych przejęły 11 milionów euro (banknoty o nominale 50,100,200) i 1,7 mln dolarów (banknoty o nominale 50 i 100) w fałszywych…
150 funkcjonariuszy, 60 przeszukań i 31 mln zł z karuzeli VAT – walka z…
Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Katowicach, wspólnie z funkcjonariuszami Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie, zatrzymali 4 osoby w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się…
Rozbito grupę „drukarzy faktur”
Działania komórki Szefa KAS do spraw STIR doprowadziły do wytypowania tzw. producenta pustych faktur.
Śledztwo w sprawie karuzeli podatkowej prowadzi Prokuratura Regionalna w Lublinie. Obejmuje ono grupę podmiotów wystawiających i…
„Vatsterzy” wyłudzili ponad 23 mln zł. Zasiądą na ławie oskarżonych
Prokuratura Okręgowa w Olsztynie skierowała do Sądu Okręgowego w Olsztynie akt oskarżenia dotyczący zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej nienależny podatek VAT.
Aktem oskarżenia objęto 10 sprawców oskarżonych o wyłudzenie…
Kolejne zatrzymania ds. wyłudzeń VAT za obrót metalami szlachetnymi
Policjanci z Zarządu w Olsztynie CBŚP i funkcjonariusze CBA, pod nadzorem Prokuratury Krajowej wyjaśniają okoliczności sprawy dotyczącej wyłudzenia podatku VAT na ponad 100 mln zł. Tym razem w Warszawie i w powiecie nowodworskim…
Kolejni zatrzymani ds. międzynarodowej grupy przestępczej wyłudzającej VAT
Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Lublinie prowadząc śledztwo pod nadzorem Prokuratury Krajowej w Lublinie zatrzymali kolejne osoby wchodzące w skład międzynarodowej grupy przestępczej zajmującej się…
Mafie VAT-owskie nie bawią się w drobne. Fikcyjne faktury na ponad 750 mln złotych.
Funkcjonariusze z Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku oraz Zarządu w Olsztynie Centralnego Biura Śledczego Policji brali udział w operacji wymierzonej w zorganizowaną grupę przestępczą działającą w okresie od…
Rozbita grupa przestępcza handlująca papierosami, Skarb Państwa stracił ponad 3,6 mln zł.
Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Rzeszowie rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która zajmowała się nielegalną dystrybucją na terenie Polski papierosów bez akcyzy.
W ciągu pół roku, członkowie grupy…