Kategoria:
Przestępczość gospodarcza
10 mln zł wyłudzone „w białych rękawiczkach”
Wyłudzone 10 mln zł na Internet szerokopasmowy. Sieci nie ma. Zarząd spółki aresztowany.
Delegatura CBA w Katowicach prowadzi śledztwo w sprawie wyłudzenia w latach 2013-2015 przez katowicką spółkę akcyjną blisko 10 mln zł unijnej…
Były właściciel Wisły Kraków miał wyprowadzić z klubowej kasy 0,5 mln zł
Prokuratura Okręgowa w Krakowie zakończyła śledztwo prowadzone przeciwko Jakubowi M., byłemu właścicielowi klubu Wisła Kraków. Do Sądu Okręgowego w Krakowie został skierowany akt oskarżenia, w którym oskarżono go o popełnienie trzech…
6 lat więzienia dla „słupa” mafii vatowskiej
Oskarżony w sprawie Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy o udział w procederze uszczupleń skarbowych w podatku VAT został skazany na karę 6 lat pozbawienia wolności oraz przepadek kwoty ponad 18,5 miliona złotych.
Mężczyzna odpowiadał…
Kolejni „vatsterzy” zatrzymani. Wyłudzili 30 mln zł
Prokuratura Regionalna w Lublinie wspólnie z Zarządem w Lublinie Centralnego Biura Śledczego Policji prowadzi śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej. Jej członkowie zajmowali się wyłudzaniem podatku VAT w związku z fikcyjnym…
CBŚP: Drukowane w Polsce Euro trafiało do wielu krajów Europy
Kolejny raz współpraca wielu instytucji, wymiana informacji i świetne rozpoznanie środowisk przestępczych zaowocowało sukcesem na arenie międzynarodowej. Tym razem policjanci z Zarządu w Gdańsku CBŚP zatrzymali mężczyznę podejrzanego o…
Wykryta kolejna karuzela VAT. 45 mln strat Skarbu Państwa
Funkcjonariusze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego przerwali działalność grupy przestępczej, która handlowała elektroniką na terenach województw kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego oraz mazowieckiego. Szacunkowe straty, na jakie…
Wyłudzili milion złotych. Burmistrz miasta w areszcie
Warszawscy agenci CBA zatrzymali dwoje przedsiębiorców z branży szkoleniowej. Wg ustaleń funkcjonariuszy CBA kursy w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie, dofinansowane ze środków unijnych, nie…
KAS przejęło podróbki o wartości 12 mln zł
W ostatniej nocnej akcji na terenie bazaru w Wólce Kosowskiej, funkcjonariusze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego, zabezpieczyli artykuły z podrobionymi, zastrzeżonymi przez producentów znakami towarowymi. Były one oferowane do sprzedaży…
32 osoby podejrzane ws. gangu przemytników
Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie i Biura Spraw Wewnętrznych SG, pod nadzorem Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, zatrzymali kolejnych…
CBŚP – gang uszczuplił Skarb Państwa o 25 mln zł
Prokuratura Okręgowa w Kielcach zakończyła w części śledztwo – prowadzone wspólnie z Zarządem w Kielcach CBŚP i Izbą Administracji Skarbowej w Kielcach – przeciwko 6 podejrzanym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu…