Kategoria:
Przestępczość gospodarcza
CBA – kolejne zatrzymania do sprawy GetBack
Wspólne działania warszawskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Prokuratury Regionalnej w Warszawie. CBA zatrzymało kolejne dwie osoby do śledztwa związanego z GetBack. Spółka kupiła za ponad 207 mln. zł. akcje innej…
CBŚP rozbiło kolejną grupę „vatowską” – wyłudzili 14 mln zł
fot. policja
Funkcjonariusze z CBŚP i KAS-u ustalili, że glikol sprowadzany z Belgii i Wielkiej Brytanii, poprzez Polskę trafiał do Czech lub Słowacji. Okazało się jednak, że na terenie naszego kraju dochodziło do fikcyjnego obrotu…
Kielecka prokuratura: Grupa przestępcza wyłudziła 25 mln zł
fot. pixabay
Prokuratura Okręgowa w Kielcach zakończyła w części śledztwo – prowadzone wspólnie z Zarządem w Kielcach CBŚP i Izbą Administracji Skarbowej w Kielcach – przeciwko 6 podejrzanym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej…
Dwoje wspólników wyłudziło 8 mln zł fałszując dokumenty pacjentów
fot. jeden z zatrzymanych / policja.pl
Zarzuty dotyczące wyłudzenia blisko 8 milionów złotych usłyszało kierownictwo jednej z placówek leczniczych na Lubelszczyźnie. Zatrzymani to 52-letni szef placówki i jego 48-letnia wspólniczka.…
Zdemaskowana „mafia vatowska” zwróciła Państwu 2,5 mln zł
fot.pixabay
Pracownicy KAS z Białegostoku przeprowadzili kontrolę w podlaskiej spółce, funkcjonującej na rynku od wielu lat. Spółka rzekomo rozszerzyła profil swojej działalności o handel olejem pochodzenia roślinnego. Faktyczny obrót…
Pół miliona nielegalnych papierosów przejęła SG
Funkcjonariusze z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, wspólnie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej, udaremnili próbę przemytu pół mln sztuk papierosów. Wartość kontrabandy szacuje się na 350 tys. zł.
…
Papierosy za pół miliona przejęte przez Straż Graniczną
Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Lublinie zabezpieczyli papierosy bez polskich znaków akcyzy warte ponad 460 tys. zł.
23 sierpnia funkcjonariusze SG zatrzymali na terenie Lublina trzech obywateli Polski,…
Oszuści z giełdy FOREX skazani na wieloletnie więzienie
fot.Pixabay
Przed Sądem Okręgowym w Jeleniej Górze zapadł wyrok przeciwko Mariuszowi O. i Robertowi S. oskarżonym o wyłudzenie kwoty ponad 2 i pół miliona złotych od kilkudziesięciu osób, to jest o dokonanie czynów z art. 286 § 1 kodeksu…
CBA zatrzymało „kolekcjonera kamienic”
fot.Marek M. przed komisją reprywatyzacyjną, YT/MASAKRACJA
Agenci z warszawskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali Marka M., kupca roszczeń. Mężczyzna w wyniku oszustwa stał się właścicielem roszczeń do dwóch…
Kontrabanda za 300 tys w rękach policji
Policjanci z Sierpca ujawnili i zabezpieczyli prawie 350 tys. sztuk papierosów bez znaków polskiej akcyzy skarbowej. Straty skarbu państwa wstępnie oszacowano na sumę ponad 300 000 zł. Do sprawy zostało zatrzymanych dwóch mężczyzn.…