Działania komórki Szefa KAS do spraw STIR doprowadziły do wytypowania tzw. producenta pustych faktur.
Śledztwo w sprawie karuzeli podatkowej prowadzi Prokuratura Regionalna w Lublinie. Obejmuje ono grupę podmiotów wystawiających i wprowadzających do obiegu fikcyjne faktury VAT.
Łączna wartość fikcyjnych, tzw. pustych faktur, wprowadzonych do obiegu przez grupę przestępczą wynosi ponad 6 mln zł.
Dotychczas zatrzymano jedną osobę, która usłyszała zarzut popełnienia przestępstwa. Za przestępstwo fałszowania faktur VAT grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.
W akcji udział wzięło 28 funkcjonariuszy.
Niewykluczone są kolejne zatrzymania i przeszukania.
***
Komórka Szefa KAS ds. STIR ukierunkowana jest m.in. na typowanie podmiotów, które wystawiają i wprowadzają do obiegu faktury nie dokumentujące rzeczywistych zdarzeń gospodarczych.
Dzięki zastosowaniu narzędzi analitycznych wykorzystujących informacje ze STIR oraz JPK, działaniami KAS obejmowana będzie co raz większa grupa „drukarzy faktur”.