Kategoria:
Przestępczość gospodarcza
Rosjanin kierował międzynarodową grupą przestępczą. Został zatrzymany przez ABW
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała obywatela Rosji, podejrzanego o kierowanie grupą przestępczą. Jak wynika z materiałów śledztwa mężczyzna odpowiada za oszustwa podatkowe przy fikcyjnym obrocie paliwami.
Funkcjonariusze ABW…
Jeremiasz Barański ps. Baranina. Międzynarodowy boss i konfident służb
Jeremiasz Barański zanany jako Baranina uchodzi za jednego z najpotężniejszych polskich bossów lat 90. Z historii jego poczynań oraz relacji współpracowników klaruje się obraz demonicznej postaci – bezwzględnego mafiosa i szarej eminencji…
Fałszerz w rękach Straży Granicznej. Próbował ukryć się w ścianie [FOTO]
Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali członka grupy przestępczej zamieszanego w produkcję nielegalnych wyrobów akcyzowych. Mężczyzna zajmował się drukowaniem podrobionych znaków towarowych…
Na oszustwie paliwowym wzbogacili się o 307,5 mln zł
Prokuratura Regionalna w Białymstoku prowadzi śledztwo dotyczące działania dwóch zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się w okresie od marca 2013 roku do czerwca 2016 roku uszczupleniem w podatku VAT w związku z wprowadzaniem do…
Zamiast urządzeń wentylacyjnych towar za 18 mln zł. Przemytnicy wpadli w ręce Straży Granicznej…
Funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Krajowej Administracji Skarbowej z Białegostoku przechwycili blisko 1,3 mln paczek nielegalnych papierosów. Wartość zabezpieczonego towaru to ponad 18 mln zł. Gigantyczna…
Wiceminister i dyrektor NFZ staną przed sądem. Mieli oszukać pacjentów na 13,5 mln złotych
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze skierowała do Sądu akt oskarżenia w sprawie oszustw przy kontraktowaniu i realizacji usług medycznych z zakresu okulistyki w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w latach…
W 3 lata dokonali oszustw na 750 milionów złotych. 26 osób stanie przed sądem
Prokurator Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu (26 listopada 2020 roku) skierował do Sądu Okręgowego we Wrocławiu akt oskarżenia przeciwko 26…
Gang lichwiarzy przejął 44 nieruchomości warte kilkanaście milionów złotych
Policjanci CBŚP ustalili, że w umowach dotyczących wysoko oprocentowanych pożyczek znajdował się zapis dotyczący przewłaszczenia nieruchomości. Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, podpisując pożyczkę traciły często dorobek…
W rok wyprali 90 milionów euro. Gotówkę zbierali w ciężarówkach
Na początku miesiąca Francuska Żandarmeria Narodowa wspierana przez Europol przeprowadziła operację, która jest wynikiem 18-miesięcznego śledztwa.
Grupa przestępcza podejrzana o pranie pieniędzy została namierzona w 2018 roku przez…
„Czarny Stasiu” z grupy „Krakowiaka” i członkowie Psycho Fans odpowiedzą za…
Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach skierował do Sądu Okręgowego w Katowicach akt oskarżenia przeciwko Stanisławowi J. ps. „Czarny Stasiu” i 7 osobom…