Kategoria:
Przestępczość gospodarcza
Przejęte 60 mln i zatrzymane 31 osób to efekt współpracy CBŚP i KAS
Działalność grupy polegała na nieopłacaniu części należnych podatków, a także występowaniu o nienależne zwroty podatku VAT, w zakresie obrotu m.in. sprzętem komputerowym i telefonami komórkowymi. W trakcie ostatnich działań zatrzymano 4…
Policyjna grupa przestępcza. Byli i czynni funkcjonariusze dokonywali przestępstw na terenie całego…
Prokuratura od trzech lat prowadzi śledztwo dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej kierowanej przez dwóch emerytowanych funkcjonariuszy Policji z garnizonu wielkopolskiego. Celem było zbieranie wbrew przepisom prawa danych…
Grupa przestępcza zajmująca się karuzelami podatkowymi wyłudziła 15 mln zł
Prokuratura Regionalna w Warszawie prowadzi postępowanie w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie trudnili się karuzelowym obrotem artykułami FMCG i folią stretch.
Na polecenie prokuratora zatrzymano członka grupy i…
Vatsterzy wyłudzili ponad 160 mln zł. W sprawie występuje 33 oskarżonych
Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach skierował do Sądu Okręgowego w Częstochowie akt oskarżenia przeciwko Gracjanowi B. oraz sześciu innym osobom.…
Były szef Interpolu skazany na 13,5 roku więzienia
Meng Hongwei we wtorek uslyszał wyrok w związku ze stawianymi mu zarzutami korupcyjnymi.
Były szef Interpolu oraz były wiceminister bezpieczeństwa publicznego Chin, został skazany przez sąd w Tiencin na 13,5 roku więzienia, a także…
Akt oskarżenia przeciwko „Masie”. W więzieniu może spędzić nawet 10 lat
Prokurator Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie skierował 22 stycznia 2020 roku do Sądu Okręgowego w Łodzi akt oskarżenia przeciwko Jarosławowi Ł.…
50 osób padło ofiarą mieszkaniowych lichwiarzy. Stracili nieruchomości warte 10 mln zł.
Prokuratura Regionalna w Gdańsku skierowała do Sądu Okręgowego w Gdańsku akt oskarżenia przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się lichwą mieszkaniową. Ich ofiarą padło 50 osób z całej Polski, które straciły…
Milion nielegalnych papierosów na prywatnej posesji. Zatrzymano obywatela Armenii
Ponad 1,18 mln zł mógł stracić Skarb Państwa, gdyby nielegalne papierosy trafiły na rynek. Papierosy bez polskich znaków akcyzy, maszyny do ich sortowania i foliowania oraz gotowe paczki różnych marek zostały ujawnione w budynku…
Podrabiał faktury VAT. Usłyszał 338 zarzutów
Chorzowscy policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą zakończyli śledztwo prowadzone pod nadzorem chorzowskiej prokuratury, dotyczące wyłudzania podatku VAT. Śledczy ustalili, że 37-letni mężczyzna podrabiał faktury VAT, aby nie…
Z kasy CBA mogło zniknąć nawet 10 mln zł. Ernest Bejda podał się do dymisji
Jak podają polskie media nawet 10 milionów złotych mogło zostać wyprowadzonych z kasy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Jak informuje "Puls Biznesu" sprawa wyszła na jaw pod koniec ubiegłego roku, kiedy konwój przyjechał odebrać…