Grupa przestępcza zajmująca się karuzelami podatkowymi wyłudziła 15 mln zł

fot.pixabay
0 734

Prokuratura Regionalna w Warszawie prowadzi postępowanie w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie trudnili się karuzelowym obrotem artykułami FMCG i folią stretch.

Na polecenie prokuratora zatrzymano członka grupy i dwóch innych podejrzanych o wprowadzenie w błąd organów podatkowych i narażenie Skarbu Państwa na uszczuplenie należnego podatku VAT.

Postępowanie zostało wszczęte w marcu 2016 roku i dotyczyło procederu „prania brudnych pieniędzy” za pośrednictwem rachunków bankowych dwóch warszawskich spółek. Śledztwo zostało objęte w 2017 roku nadzorem Prokuratury Krajowej.

Karuzela VAT

W toku śledztwa ujawniono, że przestępcza działalność osób będących w kręgu podejrzanych polegała na używaniu faktur poświadczających nieprawdę w celu wprowadzenia w błąd organów podatkowych i wyłudzenia podatku VAT.

Karuzelowy obrót dotyczył towarów pochodzących ze Słowacji i Austrii w postaci wyrobów FMCG (tzw. szybkozbywalnych) i folii stretch. Przestępcy działali za pomocą sieci spółek, tzw. „znikających podatników” oraz „buforów”, w celu wprowadzenia w błąd polskich organów podatkowych, co do zaistnienia rzeczywistych zdarzeń gospodarczych oraz faktu uiszczenia należnego podatku VAT związanego z tymi transakcjami.

Wskutek działania przestępców kwota uszczuplonego podatku VAT wyniosła ponad 15 mln złotych.

Zagrożenie karą

Zarzuty wprowadzania w błąd organów podatkowych i narażenia Skarbu Państwa na uszczuplenie należnego podatku oraz posługiwania się nierzetelnymi dokumentami usłyszało 3 zatrzymanych na polecenie prokuratora osób.

Nadto jedna z nich usłyszała zarzut uczestnictwa w zorganizowanej grupie przestępczej. Wszystkim zatrzymanym podejrzanym grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Prokuratura skierowała do sądu wnioski o zastosowanie aresztu tymczasowego wobec podejrzanych.

Źródło: pk.gov.pl

Zostaw odpowiedź

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra