Kategoria:
Przestępczość gospodarcza
„Mafia lekowa” rozbita. Do sprawy zabezpieczono ponad 10 mln zł, samochody i biżuterię
Gdańscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali kolejne 16 osób uwikłanych w proceder odwróconego łańcucha dystrybucji leków.
Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą i…
3 kobiety aresztowane ws. wytransferowania kilku milionów zł z kont oszczędnościowych klientów
Na kilka milionów złotych pracownice jednej z opoczyńskich instytucji finansowych oszukały klientów. Kobiety usłyszały prokuratorskie zarzuty. Decyzją sądu zostały tymczasowo aresztowane. Grozi im kara od roku do nawet 10 lat…
5 osób odpowie za obrót fałszywymi fakturami na ponad 60 mln zł
Policjanci zatrzymali pięć osób w związku ze śledztwem dotyczącym obrotu fałszywymi fakturami VAT na kwotę blisko 60 mln złotych od których należny zwrot podatku VAT to ponad 11 mln złotych. „Puste” faktury dotyczyły głównie usług…
206 osób podejrzanych ws. wyłudzenia co najmniej 35 mln zł
Prokuratura Regionalna w Lublinie nadzoruje śledztwo dotyczące wyłudzenia podatku VAT w związku z pozorowanym handlem panelami fotowoltaicznymi. Na polecenie prokuratora funkcjonariusze CBŚP z Lublina i Bydgoszczy oraz ABW i UC-S z Lublina…
Wyłudzali płatności i włamywali się na konta. 48 podejrzanych w sprawie
48 podejrzanych, zarzuty dotyczące ponad 260 przestępstw związanych z wyłudzeniem od pokrzywdzonych już ponad miliona złotych jako zapłata za towar lub usługę oraz włamania na konta bankowe pokrzywdzonych. To dotychczasowy efekt…
10 mln nielegalnych papierosów w kontenerze z koszulkami
Policjanci CBŚP i funkcjonariusze Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni odkryli przemyt prawie 10 mln szt. papierosów. Nielegalny towar ukryty był w kontenerze, a przypłynął do Polski z Bangladeszu. Dzięki wspólnym działaniom…
Cyberprzestępcy oszukali kilkadziesiąt tysięcy osób na 16 mln zł
Dolnośląscy policjanci zajmujący się zwalczaniem cyberprzestępczości, w ramach śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu, zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o oszustwa na dużą skalę. Jak ustalili śledczy sprawcy…
Spektakularna akcja służb. Ponad 300 funkcjonariuszy wzięło udział w rozbiciu grupy przestępczej
Funkcjonariusze warszawskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Warszawie prowadzą od kilku miesięcy postępowanie dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej.
Z ustaleń…
Usłyszał wyrok i popełnił samobójstwo. Strzelił sobie w głowę w sądzie
71-letni Rosjanin Viktor Sviridov zastrzelił się po tym, jak sąd skazał go na karę pozbawienia wolności.
Mężczyzna w przeszłości był szefem wydziału transportu samochodowego federalnej służby więziennej. Przeciwko niemu wytoczono proces…
CBA zatrzymało trzy osoby podejrzane o wypranie co najmniej 30 mln zł
Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Białymstoku funkcjonariusze łódzkiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali trzech mężczyzn prowadzących działalność gospodarczą.
Czynności przeprowadzono w ramach skoordynowanych…