Kategoria:
Przestępczość gospodarcza
Zarzuty dla grupy przestępczej, która mogła wyłudzić nawet 6 mln zł
Prokuratura Okręgowa w Gdańsku nadzoruje postępowanie dotyczące działania zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej oszustw na szkodę osób ubiegających się o kredyty bankowe, jak też na szkodę banków.
Na polecenie prokuratora…
CBA aresztowało byłego senatora PO. Miał on należeć do grupy przestępczej, która wyłudziła 49 mln zł
9 kwietnia 2019 roku na polecenie Prokuratury Regionalnej w Krakowie funkcjonariusze CBA zatrzymali Eryka S., senatora RP VII kadencji w związku z podejrzeniem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, która przy wykorzystaniu…
Przemycili prawie milion paczek papierosów. 36 osób objęte aktem oskarżenia
Podkarpacki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie 8 kwietnia 2019 roku skierował do Sądu Okręgowego w Przemyślu akt oskarżenia przeciwko 36 osobom, w tym 12 byłym…
CBA zatrzymała dyrektorów SK Bank w Wołominie. W grę wchodzi 40 mln zł szkód
Funkcjonariusze katowickiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali śląskiego przedsiębiorcę i dwóch byłych dyrektorów warszawskiego oddziału SK Banku (Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie). Do zatrzymań…
Sprowadzili 10 mln litrów oleju smarowego i sprzedali jako paliwo silnikowe.
Prokuratura Okręgowa w Siedlcach nadzoruje śledztwo przeciwko Urszuli D., Jackowi W. i innym osobom podejrzanym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się nielegalnym wprowadzaniem do obrotu paliwa. Początkiem bieżącego…
Oszuści podszywający się pod KRS mogli wyłudzić ponad 400 tysięcy złotych
Policjanci z gdańskiej komendy wojewódzkiej z wydziału dw. z przestępczością gospodarczą zatrzymali 4 osoby podejrzane o oszustwa. Sprawcy podszywali się pod Krajowy Rejestr Sądowy i wysyłali wezwania do zapłaty, które naśladowały pisma…
KAS i Europol podejmują współpracę celem zwalczania zorganizowanej przestępczości transgranicznej
Szef Krajowej Administracji Skarbowej Marian Banaś i Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk zawarli porozumienie z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zapewnienia udziału Krajowej Administracji Skarbowej…
Dyrektor banku zaciągał kredyty na klientów swojej placówki
Dyrektor jednego z oddziałów banku, którego siedziba znajduje się na terenie powiatu tarnowskiego, oszukał klientów placówki bankowej na kwotę niemal 400 tysięcy złotych. Wpadł, gdy jeden z klientów przyszedł poirytowany, wezwany o…
Sześciu przedsiębiorców zatrzymanych przez CBA. Wystawione fałszywe faktury na blisko 1.5 mln zł
Funkcjonariusze rzeszowskiej delegatury CBA zatrzymali sześciu przedsiębiorców z województw lubelskiego i podkarpackiego.
Zatrzymani zostali doprowadzeni do Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Rzeszowie, gdzie…
CBŚP aresztowało kolejnych podejrzanych o milionowe oszustwa na rynku FOREX
Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi wspólnie z funkcjonariuszami CBŚP z Zarządu w Warszawie śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej oszustw na rynku FOREX, której członkowie działali w ramach cypryjskiego…