Zarzuty dla grupy przestępczej, która mogła wyłudzić nawet 6 mln zł

fot. pixabay
0 989

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku nadzoruje postępowanie dotyczące działania zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej oszustw na szkodę osób ubiegających się o kredyty bankowe, jak też na szkodę banków.

Na polecenie prokuratora funkcjonariusze Policji dokonali zatrzymania czterech osób, w tym kierującego grupą przestępczą małżeństwa. Przeprowadzono również przeszukania w 21 lokalach na terenie  całego kraju. Były to głównie  biura, w których  świadczono przestępcze usługi.

Usłyszeli prokuratorskie zarzuty

Zarzuty w sprawie usłyszało pięć osób w tym 3 kobiety i 2 mężczyzn. Małżeństwu prokurator zarzucił kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą  oraz  pranie brudnych pieniędzy. Pozostałe trzy osoby usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Ponadto wszyscy podejrzani są o dokonanie oszustwa wobec mienia  znacznej wartości.

Środki zapobiegawcze

Wobec dwóch podejrzanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, poręczenia majątkowego oraz zakazu opuszczania kraju. W stosunku do trzech podejrzanych, w tym kierujących grupą przestępczą, sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności nawet do 15 lat.

Usługi pośrednictwa kredytowego mimo braku uprawnień

Zgromadzony w toku śledztwa materiał dowodowy wskazuje, że podejrzani świadczyli usługi pośrednictwa kredytowego, pomimo braku posiadania stosownych uprawnień. Prowadzili działalność z wykorzystaniem biur  funkcjonujących na  terenie całego kraju. Sprawcy wykorzystywali zaufanie klientów oraz ich trudną sytuację finansową. W większości były to osoby szukające możliwości spłaty zadłużenia poprzez wzięcie kredytu konsolidacyjnego.

Wprowadzali w błąd klientów i banki

Kredytobiorcy wprowadzani byli w błąd co do warunków zawieranych umów, w tym co do wysokości kredytu i wysokości rat kredytowych.

Sprawcy wprowadzali w błąd również banki przedkładając w nich podrobione lub przerabiane dokumenty dotyczące sytuacji majątkowej osób ubiegających się o kredyty. Dokumenty  te miały  istotne znaczenie dla  udzielenia  kredytu.

Dodatkowe opłaty

Już po uruchomieniu kredytu, niezgodnie z warunkami umowy, zobowiązywano kredytobiorców do dokonywania opłat tytułem obniżenia rat kredytu lub gwarancji jego spłaty. Opłaty te w wysokości od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych  wpływały na konta podmiotów zarządzanych lub kontrolowanych przez osoby kierujące grupą przestępczą. W toku śledztwa ustalono siedem  takich  spółek, specjalnie  utworzonych  na potrzeby  przestępczego procederu.

Mogli wyłudzić nawet 6 milionów złotych

W okresie od lutego 2017 roku do stycznia 2019 roku pieniędzy przestępcy wyłudzili od  88 pokrzywdzonych ponad 1.6 miliona złotych. Jednakże z analizy 11 ze 100 wykorzystywanych w procederze rachunków bankowych wynika, że kwota ta może wynieść ponad 6.000.000 złotych. Jest to kwota wpłat dokonanych przez ponad 400 osób.

W toku prowadzonego postępowania podjęto również działania mające na celu uniemożliwienie prowadzenia dalszej działalności podmiotów wykorzystywanych w przestępczym  procederze. W tym celu skierowano  informacje do KNF, UOKIK oraz Związku Banków Polski

źródło: pk.gov.pl

Zostaw odpowiedź

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra