Kategoria:
Przestępczość gospodarcza
Zatrzymania w sprawie grupy fikcyjnie obracającej złotem
Prokuratura Regionalna w Katowicach prowadzi wspólnie z funkcjonariuszami CBŚP śledztwo, którego przedmiotem jest działalność zorganizowanej grupy przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw gospodarczych w związku z fikcyjnym…
Księgowa zagarnęła ponad 5 milionów złotych z firmy, w której pracowała
W śledztwie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Krakowie policjanci z wydziału dw. z przestępczością gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie zatrzymali 46-letnią księgową jednej z firm zarzucając jej oszustwo na ponad 5 mln…
Szef grupy wraz z prezesem spółki paliwowej mieli wyłudzić 24 mln zł
Prokuratura Regionalna we Wrocławiu skierowała do Sądu Okręgowego we Wrocławiu akt oskarżenia dotyczący działania zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej uszczupleń podatkowych w związku z obrotem paliwami płynnymi.
Aktem…
Internetowy bukmacher z Malty miał wyprać dla mafii miliardy euro
Pochodzący z Włoch właściciel internetowych zakładów bukmacherskich, został w sobotę zatrzymany na podstawie europejskiego nakazu aresztowania.
Śledztwo w tej sprawie toczy się od dawna i biorą w nim udział niemal wszystkie włoskie…
Wyrok w sprawie szefa grupy przemytników. Kurierzy szmuglowali narkotyki w żołądku
Prokuratura Okręgowa w Lublinie, Wydział Śledczy prowadziła śledztwo dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się szeroko rozumianym przemytem środków kontrolowanych ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, w…
Zarzuty dla zatrzymanych w sprawie tzw. mafii lekowej
Podlaski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku nadzoruje śledztwo prowadzone przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej…
CBA rozbiło grupę wyłudzająca VAT. Blisko 1500 faktur na 41 mln zł
Funkcjonariusze poznańskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali kolejne dwie osoby działające w zorganizowanej grupie przestępczej prowadzące fikcyjne firmy i wystawiające poświadczające nieprawdę dokumenty VAT.
Ze…
Rozbito grupę przestępczą. Poszkodowanych może być nawet 1800 osób
Dolnośląscy policjanci rozbili grupę przestępczą, której członkowie podejrzani są o oszustwa na dużą skalę. W wyniku przestępczego procederu pokrzywdzonych zostało blisko 1800 osób, które poprzez zawarcie umów z działająca spółką…
Kolejne zatrzymania w sprawie „mafii lekowej”
Podlaski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku nadzoruje śledztwo prowadzone przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej…
Dwa magazyny z podrobionymi ubraniami i perfumami zlikwidowane
13 tys. fiolek perfum, 588 par skarpet, 1205 koszul z naniesionymi zastrzeżonymi znakami towarowymi światowych marek, przechwycili podczas wspólnej akcji przeprowadzonej w powiecie pruszkowskim policjanci z Wołomina i funkcjonariusze…