Kategoria:
Przestępczość gospodarcza
Międzynarodowy gang handlarzy tytoniu rozbity. Aresztowania przeprowadzono także na terenie Polski
Policja w siedmiu krajach, w tym w Polsce aresztowała 18 osób różnych narodowości, powiązanych z międzynarodową zorganizowaną grupą przestępczą, zajmującą się praniem pieniędzy i nielegalnym handlem tytoniem. O akcji poinformował Europol.…
Pod przykrywką prywatnych ośrodków kształcenia wyłudzili blisko 8 mln zł
Małopolscy policjanci zatrzymali trzy osoby, podejrzane o wyłudzenie 7 milionów 800 tys. złotych dotacji, pochodzących z subwencji oświatowej MEN. Za popełnione oszustwa grozi im do 8 lat pozbawienia wolności.
Funkcjonariusze…
Blisko 9 mln nielegalnych papierosów w kontenerze z Azji
Policjanci CBŚP i funkcjonariusze Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni odkryli przemyt prawie 9 mln szt. papierosów. Nielegalny towar ukryty był w kontenerze, a przypłynął do Polski z Azji.
Sprawdzenie kontenera, który…
Afera w PZPN. Prokuratura wszczęła śledztwo ws. przywłaszczenia pieniędzy
Prokuratura we Wrocławiu prowadzi dochodzenie w sprawie przywłaszczenia przez Dolnośląski Związek Piłki Nożnej 1,5 miliona złotych.
Sprawa dotyczy wpływów z transferów. W 2000 roku powstał Dolnośląski Związek Piłki Nożnej. Wszedł w…
CBŚP: 39 osób w wyniku oszustwa straciło domy i mieszkania
Policjanci CBŚP ustalili, że w umowach dotyczących wysoko oprocentowanych pożyczek znajdował się zapis dotyczący przewłaszczenia nieruchomości. Nieświadome tego zapisu osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, podpisując…
93 osoby objęte aktem oskarżenia w sprawie SK WOŁOMIN
Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała do Sądu Okręgowego dla Warszawy-Pragi w Warszawie akt oskarżenia w sprawie dotyczącej jednej z największych afer gospodarczych ostatnich lat.
Chodzi o działania na szkodę SK Banku w…
„Lelek” aresztowany przez CBŚP. Jego grupa miała wyprać 37 mln zł (VIDEO)
Mężczyzna bardzo dobrze znany funkcjonariuszom od wielu lat, tym razem znowu jest podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, a także o pranie pieniędzy i popełnienie przestępstw ekonomicznych. Podczas akcji, prowadzonej…
W wyniku działania grupy przestępczej Skarb Państwa mógł stracić 44 mln zł
Pierwsza realizacja w tej sprawie odbyła się w styczniu, kiedy funkcjonariusze CBŚP i KAS zlikwidowali fabrykę nielegalnych papierosów przejmując 3 mln papierosów oraz 14 ton krajanki tytoniowej. Łącznie w całej sprawie występuje już 18…
Grupa przestępcza wyłudziła 12 mln zł obracając m.in. wodą smakową
Kolejne zatrzymania i zarzuty w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT w obrocie produktami spożywczymi
Prokuratura Regionalna w Katowicach nadzoruje postępowanie dotyczącej zorganizowanej…
Służby znalazły w piwnicy urzędnika 13,5 tony złota i 34 miliardy euro w gotówce
Zhang Qi to sekretarz Komunistycznej Partii Chin w prowincji Hainan. W jego piwnicy władze znalazły więcej złota niż posiadają narodowe rezerwy Litwy, Islandii i Łotwy.
Pracownicy Narodowej Komisji Nadzoru w jednym z pomieszczeń,…