Grupa przestępcza wyłudziła 12 mln zł obracając m.in. wodą smakową

fot.pixabay
0 1 853

Kolejne zatrzymania i zarzuty w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT w obrocie produktami spożywczymi

Prokuratura Regionalna w Katowicach nadzoruje postępowanie dotyczącej zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT w zakresie handlu wodą smakową i artykułami spożywczymi. Na polecenie prokuratora 25 września i 8 października 2019 roku funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zatrzymali na terenie województwa śląskiego i wielkopolskiego 3 członków grupy.

Międzynarodowe działania grupy, blisko półtora miliona złotych nienależnego zwrotu podatku VAT

Z ustaleń śledztwa wynika, że w latach 2014-2016, na terenie Polski, Czech i Słowacji, działała grupa przestępcza, której członkowie zajmowali się oszustwami podatkowymi w zakresie podatku VAT, na kwotę ponad 12 milionów złotych, w związku z obrotem różnego rodzaju towarami, w tym wodą smakową, innymi artykułami spożywczymi oraz granulatami tworzyw sztucznych.

Przestępstwa te były dokonywane w oparciu o poświadczające nieprawdę, nierzetelne faktury VAT. Ponadto członkowie grupy dopuszczali się również przestępstw tzw. „prania brudnych pieniędzy”. Fikcyjny obrót towarem odbywał się z wykorzystaniem kontrolowanych przez podejrzanych firm, tzw. „słupów”. W zakresie handlu wodą smakową działalność grupy przestępczej doprowadziła do nienależnego zwrotu podatku VAT w kwocie prawie 1,5 miliona złotych.

Usłyszeli zarzuty

Zatrzymanym prokurator przedstawił  zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, popełnienia oszustw podatkowych i wyłudzenia podatku VAT ( art. 258 par. 1 kk, 299 kk i in.), za co grozi kara pozbawienia wolności
do lat 10.

Środki zapobiegawcze

Prokurator zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju i poręczenia majątkowego w kwotach od 10.000,00 zł do 40.000,00 zł.

Śledztwo ma charakter rozwojowy. Dotychczas w toku postępowania przedstawiono zarzuty 14 osobom.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Zostaw odpowiedź

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra