Kategoria:
Przestępczość gospodarcza
CBA zatrzymało 17 osób ds. wyłudzenia ponad 27 mln złotych
Funkcjonariusze gdańskiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 17 osób na terenie całego kraju. Wśród nich są przedstawiciele największych firm meblarskich oraz producentów lub sprzedawców maszyn stolarskich. W trakcie…
Kolejna karuzela VAT ujawniona. Skarb Państwa narażony na stratę nawet 47 mln zł
Jak ujawniła mazowiecka KAS w nielegalny proceder zaangażowane były podmioty działające miedzy innymi na rynku paliw.
Wszczęcie kontroli podatkowej było efektem zaawansowanych prac analitycznych przeprowadzonych przez Trzeci Mazowiecki…
Zawodnik Realu Madryt Raul Bravo kierował grupą przestępczą
Jak poinformowała Policia Nacional w Madrycie, akcja rozbicia grupy przestępczej została przeprowadzona we współpracy z różnymi formacjami hiszpańskiego wymiaru ścigania.
Według śledczych członkowie siatki, którą kierował były piłkarz…
CBŚP uderzyło w grupę produkującą fałszywe leki
7 osób zatrzymanych, zlikwidowany magazyn i miejsce produkcji sfałszowanych i niedopuszczonych do obrotu "leków" - to wyniki akcji policjantów CBŚP z Poznania, rozpracowujących przestępczość farmaceutyczną.
W trakcie działań…
Prali „brudne pieniądze” i przemycali alkohol do Wielkiej Brytanii
Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu funkcjonariusze ABW zatrzymali trzech mężczyzn oraz dwie kobiety wchodzących w skład zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie dopuszczali się przestępstw tzw. prania brudnych…
Katowiccy „łowcy głów” namierzyli ukrywającego się lidera grupy przestępczej
46-letni mężczyzna był poszukiwany 4 listami gończymi za założenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Sprawcy dokonali wielu oszustw, m.in. wyłudzili maszyny budowlane warte ponad 2 mln złotych.
Ustalenie miejsca…
Były prezes Widzewa podejrzany ws. SKOK Wołomin. Biznesmen usłyszał 45 zarzutów
22 maja 2019 roku Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., na wniosek Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp., zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy wobec podejrzanego Andrzeja P.
Podejrzany…
EUROPOL rozbił gang cyberprzestępców. Mogli ukraść nawet 100 mln dolarów
Śledztwo prowadzone przez Europol doprowadziło do schwytania groźnych przestępców. Według ustaleń ich ofiarami mogło paść ponad 41 tysięcy osób.
Zorganizowana grupa przestępcza działała na terenie Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Bułgarii,…
Mogli wyprać nawet 680 mln euro – operacja „Lodołamacz”
Rozwiązaniem sprawy zajmowały się służby w Polsce, Hiszpanii, Litwy, Estonii i Wielkiej Brytanii, a całość była koordynowana i wspierana przez Europol i Eurojust. W efekcie zatrzymano 22 podejrzanych o udział w zorganizowanym związku…
Zlikwidowano największą w Polsce „kopalnie kryptowalut”. Serwerownia miała 3000 m kw
Prokuratura Regionalna w Warszawie prowadzi z Komendą Rejonową Policji Warszawa VI śledztwo dotyczące wyłudzenia blisko 4,5 miliona złotych w związku z realizacją umów regulujących współpracę w zakresie eksploatacji maszyn cyfrowych oraz…