Kategoria:
Przestępczość gospodarcza
CBŚP z Wrocławia wspólnie z KAS i Prokuraturą Krajową rozbiło kolejną grupę przestępczą
Policjanci CBŚP z Wrocławia wspólnie z Krajowa Administracją Skarbową i Prokuraturą Krajową rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie podejrzani są o oszustwa, pranie pieniędzy i przestępstwa karno-skarbowe.
Z…
CBA aresztowało byłego wiceministra finansów pod zarzutem masowego wyłudzania VAT
Były wiceminister finansów, pełniący w latach 2008-13 funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, usłyszał zarzut niedopełnienia obowiązków i spowodowania strat Skarbu Państwa na kwotę 3 mld zł.
Funkcjonariusze z…
Grupa przestępcza wyłudziła 50 mln zł z podatku VAT
Prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie 26 czerwca 2019 roku skierował akt oskarżenia wobec dziewięciu osób, którym zarzucił łącznie popełnienie dwudziestu…
Na przemycie tytoniu oraz papierosów gang zarobił ponad 152 mln zł
W śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Regionalna w Białymstoku wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym Policji Zarząd w Lublinie ustalono, że w latach 2015 – 2018 na terenie całego kraju, głównie w województwach podlaskim, lubelskim,…
Były rajdowy mistrz Polski aresztowany pod zarzutem udziału w grupie przestępczej
CBŚP na polecenie prokuratury w Łodzi zatrzymało Filipa N. Według RMF FM to były rajdowy mistrz Polski. Mężczyzna usłyszał zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przez której działalność Skarb Państwa miał stracić co…
Akt oskarżenia przeciwko 16 osobom w sprawie „mafii paliwowej”
Prokuratura Okręgowa w Poznaniu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 16 osobom, działającym w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, która w okresie od czerwca 2013 roku do sierpnia 2014 roku doprowadziła do uszczuplenia należnego…
8 osób zatrzymanych. Co najmniej 50 mln zł szkody w mieniu banku
Co najmniej 50 mln zł szkody w mieniu jednego z komercyjnych banków oraz usiłowanie uzyskania 23 mln zł nienależnego podatku VAT.
Funkcjonariusze warszawskiej delegatury CBA zatrzymali 8 osób, w tym byłych prezesów i członków…
Grupa przestępcza wyłudziła ponad 160 mln zł na fałszywym obrocie paliwami
Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach 21 maja 2019 roku skierowano do Sądu Okręgowego w Częstochowie akt oskarżenia przeciwko Adrianowi A. Postępowanie to…
Wprowadzili do obrotu 1200 cystern. CBŚP rozbiło gang paliwowy
CBŚP wspólnie z KAS zatrzymało 9 osób podejrzanych o wprowadzenie do obrotu oleju smarowego jako napędowego i niezapłacenie z tego tytułu należnych podatków w kwocie co najmniej 60 milionów złotych. 3 osoby są podejrzane o „zbrodnię…
Holenderska policja przejęła 2,5 tony metamfetaminy. To nowy rekord w Europie
Jak podała we wczorajszym komunikacie policja z Rotterdamu - "Takiej ilości nie znaleziono nigdy wcześniej w Europie".
Do przejęcia narkotyków doszło w zeszłym tygodniu. Metamfetamina była ukryta w ścianie jednego z budynków w porcie w…