Kategoria:
Przestępczość gospodarcza
Blisko 1000 osób nabyło przez internet fałszywe faktury VAT. Uszczuplenia podatku to co najmniej 20…
Prokuratura Regionalna we Wrocławiu nadzoruje śledztwo prowadzone przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu i organy Krajowej Administracji Skarbowej w sprawie nabywania za pośrednictwem Internetu nierzetelnych faktur VAT w celu uchylenia…
Turystka z Brazylii próbowała przemycić do Polski kilogram kokainy w cukierkach (VIDEO)
Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej wytypowali do kontroli z przejścia „Nic do zgłoszenia” w strefie przylotów Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie, jedną z podróżujących osób, która zachowywała się nerwowo.
W bagażu obywatelki…
Dwie grupy przestępcze rozbite. W wyniku ich działań skarb Państwa stracił blisko 400 mln zł
Prokuratura Regionalna w Białymstoku prowadzi śledztwo dotyczące działania dwóch zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się w okresie od marca 2013 roku do czerwca 2016 roku uszczupleniem w podatku VAT w związku z wprowadzaniem do…
Kolejne zatrzymana ws. afery GetBack. Łącznie zarzuty usłyszało już 56 osób
3 zatrzymanych to realizacja kolejnego wątku w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w działaniu grupy kapitałowej GetBack S.A.
Funkcjonariusze warszawskiej delegatury CBA zatrzymali trzy osoby, w tym byłego członka zarządu GetBack…
CBA udaremniło wyłudzenie 100 mln złotych
Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego z Białegostoku zatrzymali w województwie łódzkim trzy osoby działające w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej VAT.
Zatrzymane osoby brały udział w transakcji związanej z…
Polak poszukiwany przez europejskie służby wpadł na Majorce. W więzieniu spędzi 20 lat
Ponad 20 lat w więzieniu spędzi 44-latek zatrzymany na terenie Hiszpanii. Mężczyzna był poszukiwany od 2016 roku i uznawany za jednego z najbardziej niebezpiecznych przestępców. Za mężczyzną wystawiono 4 listy gończe i Europejski…
Grupa przestępcza zarobiła co najmniej 10 mln zł na nielegalnym hazardzie
Prokuratura Okręgowa w Gdańsku prowadzi śledztwo w sprawie procederu polegającego na nielegalnym urządzaniu gier na automatach wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych.
Na polecenie prokuratora, 13 listopada 2019 roku funkcjonariusze…
250 funkcjonariuszy CBŚP i KAS uderzyło w „mafię paliwową” (VIDEO)
Ogromne przedsięwzięcie, w którym uczestniczyło blisko 250 funkcjonariuszy CBŚP i KAS, przeprowadzono pod nadzorem wielkopolskiego wydziału Prokuratury Krajowej. Akcja, która rozpoczęła się, gdy olej smarowy przelewano ze zbiorników do…
Rozbito grupę organizująca przemyt cudzoziemców. Wietnamczycy płacili za przerzut nawet 20 tys.…
Funkcjonariusze CBŚP i SG, pod nadzorem Prokuratury Krajowej rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie organizowali przerzut cudzoziemców z Rumuni, przez Polskę do krajów Europy Zachodniej. Obywatele Wietnamu za taką…
Ponad 2 tysiące fałszywych faktur. Grupa przestępcza mogła wyłudzić blisko 30 mln zł
CBŚP zatrzymało 5 osób podejrzanych o udział grupie przestępczej działającej na rynku paliw, w tym podejrzanego o kierowanie tą grupą.
Sprawa zaczęła się od kontroli podatkowych przeprowadzonych przez Wielkopolski Urząd…