Kategoria:
Przestępczość gospodarcza
Kolejne zatrzymania w sprawie SKOK WOŁOMIN
Współpraca dwóch delegatur CBA doprowadziła do zatrzymania trzech osób w związku ze śledztwem dotyczącym nadzoru nad SKOK Wołomin.
Funkcjonariusze CBA ze Szczecina i Krakowa zatrzymali 3 osoby. Wśród których znaleźli się znany…
13 podejrzanych w sprawie wyłudzeń na ponad 700 mln zł
Funkcjonariusze białostockiej delegatury CBA zatrzymali kolejną osobę działającą w ramach zorganizowanej grupy przestępczej.
Tym razem to prezes jednej ze spółek biorących udział w schemacie karuzelowym, którego działania pozwalały…
Ponad 2000 osób straciło 600 milionów złotych. Postępowanie w sprawie piramidy finansowej
Poznańscy funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzą postępowanie, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Łodzi, dotyczące funkcjonowania na terenie całego kraju zorganizowanej grupy przestępczej.
Śledczy ustalili, że…
Prezes olsztyńskiej spółki zatrzymany. Na nielegalnym obrocie paliwem zarobił 18 mln zł
Funkcjonariusze KAS z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie zatrzymali jednego z prezesów spółki produkującej paliwa.
Śledztwo w zakresie VAT i akcyzy było prowadzone od lutego 2017 r. Dotyczyło całego okresu…
Kolejne zatrzymania ws. wyłudzenia 18 mln zł z podatku VAT
Skuteczne działania funkcjonariuszy z wrocławskiej Komendy Miejskiej Policji, które realizowane były w kilkunastu miejscach na terenie kraju, doprowadziły do rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej.
Kolejną osobę podejrzaną o…
SG rozbiła grupę przemytników papierosów. Rodzinnym biznesem kierowała 50-letnia Polka
Do Sądu Okręgowego w Przemyślu wpłynął akt oskarżenia wobec czternastoosobowej, międzynarodowej grupy przestępczej rozbitej przez funkcjonariuszy Bieszczadzkiego Oddziału SG. Rozpracowanie szajki trwało ponad dwa lata.
Grupa zajmowała…
Tysiąc nielegalnych automatów do gry oraz wielomilionowe wyłudzenia VAT. Małopolska policja rozbiła…
Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie wraz z funkcjonariuszami Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Krakowie weszli do ustalonych 10 mieszkań, zatrzymując łącznie 9 członków zorganizowanej grupy…
Uderzenie w nielegalny hazard. Zabezpieczono ponad 200 automatów
Policjanci CBŚP z Kielc wspólnie z funkcjonariuszami ze świętokrzyskiej i podkarpackiej KAS, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Krakowie, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie podejrzani są o organizowanie…
Grupa przestępcza naraziła Skarb Państwa na stratę ponad 35 mln zł
Dwadzieścia osób zostało zatrzymanych za udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się przemytem, handlem oraz produkcją wyrobów tytoniowych bez wymaganych znaków akcyzy skarbowej.
Policjanci z Zespołu dw. z Przestępczością…
Blisko 1000 osób nabyło przez internet fałszywe faktury VAT. Uszczuplenia podatku to co najmniej 20…
Prokuratura Regionalna we Wrocławiu nadzoruje śledztwo prowadzone przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu i organy Krajowej Administracji Skarbowej w sprawie nabywania za pośrednictwem Internetu nierzetelnych faktur VAT w celu uchylenia…