Kategoria:
Przestępczość gospodarcza
CBA zatrzymało 8 osób. Chodzi o pożyczki udzielone Ruchowi Chorzów
Agenci CBA z Delegatury w Katowicach zatrzymali osiem osób: byłych członków zarządu spółki Węglokoks S.A., w tym jej byłego prezesa oraz byłych członków rady nadzorczej czeskiej spółki Polské Uhli a.s.
Do zatrzymań doszło w…
Organizowali nielegalne gry hazardowe. Zasiądą na ławie oskarżonych
fot.wikipedia
Podlaski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku zakończył śledztwo dotyczące nielegalnego organizowania gier hazardowych na automatach. Do Sądu…
Milionowe wyłudzenia w Gdańsku. 8 osób zatrzymanych
fot.CBA
Wspólne działania Delegatury CBA w Gdańsku i Prokuratury Regionalnej w Gdańsku. Agenci CBA zatrzymali 8 osób – wśród nich jest Wojciech K. - przedstawiciel spółki z siedzibą na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,…
Wpadł z nielegalnym spirytusem. Zabezpieczono 800 litrów alkoholu
fot.policja.pl
Blisko 800 litrów spirytusu zabezpieczyli funkcjonariusze z Krajowej Administracji Skarbowej z Opola wspólnie z policjantami kryminalnymi z Brzegu. Wartość zabezpieczonego alkoholu to ponad 65 000 złotych, a straty…
Obywatel Niemiec wyłudził w Polsce kredyty na 2,8 mln złotych
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze skierowała do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze akt oskarżenia przeciwko Samuyelowi I., obywatelowi Niemiec. Został on oskarżony o popełnienie łącznie ośmiu przestępstw polegających na posłużeniu się…
„Lewe fajki” za 400 tys zł, nie trafią na rynek
Tyscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej zabezpieczyli papierosy oraz tytoń bez polskich znaków akcyzy. Straty Skarbu Państwa z tytułu uszczuplenia podatku akcyzowego szacuje się na kwotę około 400 tys. zł. W…
7 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej
Prokuratura Okręgowa w Gdańsku nadzoruje postępowanie przygotowawcze dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej.Nielegalny proceder dotyczył ponad 1,5 miliona sztuk papierosów
Dowody zebrane w toku śledztwa wskazują na to, że…
Wyłudzali VAT i prali brudne pieniądze, własnie usłyszeli zarzuty
fot. zdjęcie poglądowe, pixabay
Prokuratura Okręgowa w Toruniu prowadzi śledztwo dotyczące między innymi fikcyjnego obrotu olejem rzepakowym i uszczuplania należności podatkowych.
W toku śledztwa wczoraj (19 lipca 2018 roku) do…
66-latek przywłaszczył niemal 4 mln zł
Wrocławscy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o wyprowadzanie majątku z jednej z prywatnych spółek. Funkcjonariusze działając w tej sprawie namierzyli nielegalny proceder i potwierdzili, że mężczyzna przywłaszczył sobie blisko 4…
Uderzenie w przestępczość akcyzową [VIDEO]
Dolnośląscy policjanci zlikwidowali nielegalną sortownię tytoniu. Była ona równocześnie magazynem, gdzie składowane były znaczne ilości nielegalnego tytoniu i alkoholu, który stanowił zaopatrzenie dla szeregu odbiorców z terenu Dolnego…