Wyłudzali VAT i prali brudne pieniądze, własnie usłyszeli zarzuty

fot. pixabay
0 680

fot. zdjęcie poglądowe, pixabay

Prokuratura Okręgowa w Toruniu prowadzi śledztwo dotyczące między innymi fikcyjnego obrotu olejem rzepakowym i uszczuplania należności podatkowych.

 

W toku śledztwa wczoraj (19 lipca 2018 roku) do prokuratury doprowadzono zatrzymanych wcześniej czworo kolejnych podejrzanych: Małgorzatę S., Roberta M., Romana T. oraz Jacka F. Prokurator ogłosił im zarzuty dotyczące prania brudnych pieniędzy. Podejrzani, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami oraz posługując się firmami spółek z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibami w Poznaniu i Warszawie, przyjmowali korzyści związane z popełnieniem przestępstw, w tym czynów zabronionych karnoskarbowych. Następnie podejrzani przekazywali pieniądze, posiadali je i pomagali do przenoszenia własności środków płatniczych pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynów zabronionych.

Zarzucone podejrzanym przestępstwo z art. 299 par. 1 i 5 kodeksu karnego zagrożone jest karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Po przesłuchaniu w charakterze podejrzanych prokurator zastosował wobec nich środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci dozoru Policji oraz poręczenia majątkowego w kwotach po 20 tysięcy złotych.Zarzuty usłyszało dotychczas 13 osób

W toku śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Toruniu zarzuty usłyszało dotychczas 13 osób.

Postępowanie to dotyczy obrotu olejem rzepakowym z wykorzystaniem fikcyjnego podmiotu mającego stwarzać pozory prowadzenia działalności w celu wystawiana faktur dla jednej ze spółek prawa handlowego. Wartość podatku narażonego na uszczuplenie wynosi ponad 3 miliony złotych.

W toku tego postępowania wyjaśniane są również okoliczności dotyczące prania brudnych pieniędzy z wykorzystaniem fikcyjnych podmiotów gospodarczych. W tym przypadku szacowana wartość podatku narażonego na uszczuplenie wynosi ponad 1 milion 300 tysięcy złotych.

źródło:PAP

Zostaw odpowiedź

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra