Kategoria:
Przestępczość gospodarcza
Służby znalazły w piwnicy urzędnika 13,5 tony złota i 34 miliardy euro w gotówce
Zhang Qi to sekretarz Komunistycznej Partii Chin w prowincji Hainan. W jego piwnicy władze znalazły więcej złota niż posiadają narodowe rezerwy Litwy, Islandii i Łotwy.
Pracownicy Narodowej Komisji Nadzoru w jednym z pomieszczeń,…
Grupa przestępcza stworzyła deficyt leków ratujących życie. Aresztowano 16 osób
Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku i funkcjonariusze z Urzędu Celno-Skarbowego oraz z Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w…
CBA: 9 osób zatrzymanych ws. grupy przestępczej dokonującej zmów przetargowych
Prokuratura Regionalna w Katowicach nadzoruje śledztwo w sprawie funkcjonowania w latach 2011-2016 na terenie Polski zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się organizowaniem zmów przetargowych na wykonanie usług edukacyjnych w ramach…
CBA zatrzymało dwie osoby ws. fikcyjnych faktur na 500 mln zł
Działania CBA pozwoliły zostawić w budżecie Skarbu Państwa ponad 100 milionów złotych. Fikcyjne faktury wystawiono na blisko 500 milionów złotych. Organizator, a zarazem szef grupy przestępczej i adwokat z Warszawy zatrzymani przez…
Przy przekrętach paliwowych „wyprali” 16 mln zł
Prokuratura Regionalna w Łodzi prowadzi wielowątkowe śledztwo, którego przedmiotem jest działalność zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wprowadzaniem do obrotu paliwa niewiadomego pochodzenia oraz legalizowaniem jego nabycia…
Wpływowy działacz PZPN usłyszał zarzuty ws. afery SK Banku
Członek komisji rewizyjnej PZPN oraz wiceprezes MZPN, usłyszał zarzuty w związku z aferą SK Banku.
Jerzy Sz. to jeden z najbardziej wpływowych działaczy piłkarskich w kraju. Wiceprezes Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej oraz członek…
Kontrabanda za niemal milion złotych przejęta przez Bieszczadzki Oddział SG
Niemal 70 tys. przemyconych paczek papierosów, wartych prawie milion złotych, ujawnili funkcjonariusze z Bieszczadzkiego i Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Kontrabandę przewozili obywatele Ukrainy w dwóch busach na słowackich i…
Korupcja przy zamówieniach dla Poczty Polskiej. Dwie osoby zatrzymane do sprawy.
Delegatura CBA w Warszawie pod nadzorem stołecznej Prokuratury Okręgowej prowadzi postępowanie dotyczące realizacji zamówień publicznych na rzecz Poczty Polskiej o wartości ponad 30 mln zł, w zamian za korzyści majątkowe przyjmowane przez…
Grupa „paliwowa” miała wyłudzić 33 mln zł
Policjanci z CBŚP wspólnie z funkcjonariuszami CBA zatrzymali 7 osób w związku z podejrzeniem działania w zorganizowanej grupie przestępczej.
Śledztwo jest prowadzone przez policjantów z Centralnego Biura Śledczego Policji z Zarządu we…
Kolejne zatrzymania i areszty za wyłudzenie podatku VAT związanego z obrotem złotem
CBŚP uderzyło w grupę, której członkowie podejrzani są o wyłudzenie niemal 7 mln zł nienależnego zwrotu podatku VAT. Policjanci wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Lublinie prowadzą śledztwo, w którym występuje łącznie już 30…