CBA zatrzymało dwie osoby ws. fikcyjnych faktur na 500 mln zł

fot. funkcjonariusze CBA
0 2 648

Działania CBA pozwoliły zostawić w budżecie Skarbu Państwa ponad 100 milionów złotych. Fikcyjne faktury wystawiono na blisko 500 milionów złotych. Organizator, a zarazem szef grupy przestępczej i adwokat z Warszawy zatrzymani przez agentów z białostockiej delegatury CBA.

Kolejna odsłona śledztwa związanego z próbą wyłudzenia setek milionów złotych nienależnego podatku VAT. Tym razem zostały zatrzymane dwie osoby. W ręce agentów CBA z Białegostoku wpadł organizator i jednocześnie kierownik zorganizowanej grupy przestępczej i warszawski adwokat.

Kierujący  grupą przestępczą sfinansował przejęcie spółki z koncesją na obrót paliwami płynnymi, tylko po to, by za jej pomocą wyłudzić wielomilionowy zwrot podatku VAT. Prowadzący śledztwo funkcjonariusze ustalili, że fikcyjne faktury (tylko w tym wątku postępowania)  opiewały na blisko pół miliarda złotych.

Fałszywe dokumenty były preparowane przez, już wcześniej zatrzymane osoby. Faktury dokumentowały fikcyjny obrót setkami tysięcy telefonów komórkowych. Wspólne działania Biura i prokuratury udaremniły nielegalny zwrot podatku VAT.

Nad procederem czuwał zatrzymany do sprawy warszawski adwokat. W zamian za korzyści finansowe płynące z nielegalnych działań zorganizowanej grupy przestępczej, realizował zadania mające na celu legalizację bezprawnych posunięć grupy. Nadzorował także przejęcie spółki paliwowej.

Zatrzymani trafią do Prokuratury Krajowej w Białymstoku, gdzie usłyszą zarzuty między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

To śledztwo ma swój początek w maju 2017 roku. Wówczas zatrzymano 3 osoby i zabezpieczono „lewe faktury” wystawione na ponad 300 tysięcy telefonów komórkowych.

źródło: cba.gov.pl

Zostaw odpowiedź

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra