Kategoria:
Przestępczość gospodarcza
Raje podatkowe i pranie pieniędzy – CBA zatrzymało 5 osób ds. Zakładów Chemicznych Police S.A.
Agenci Delegatury CBA w Szczecinie zatrzymali 5 osób w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w funkcjonowaniu Zakładów Chemicznych Police S.A. i zależnej od niej senegalskiej spółki – African Investment Group S.A.
Wielowątkowe…
Pracownicy „Zalando” okradali własną firmę. Grupa oszustów wyłudziła 150 tys. zł
Blisko 150 tysięcy złotych strat poniosła firma współpracująca ze znanym portalem internetowym zajmującym się sprzedażą odzieży, w wyniku wewnętrznych działań grupy oszustów. W związku ze sprawą wobec dwóch osób zastosowano środek…
Nielegalna fabryka papierosów w powiecie pruszkowskim
Kolejne wspólne działania CBŚP i KAS zakończone sukcesem. Tym razem funkcjonariusze zlikwidowali krajalnię tytoniu, zabezpieczając przy tym 20 ton tytoniu, wartego 13 mln zł. Do sprawy zatrzymano siedem osób, którym w Prokuraturze…
SG zlikwidowała kolejną nielegalną fabrykę papierosów w Wielkopolsce
fot. SG
Funkcjonariusze z Nadodrzańskiego Oddziału SG zlikwidowali nielegalną fabrykę papierosów, na terenie której ujawnili ponad 2,2 mln sztuk papierosów, 1200 kilogramów tytoniu bez polskich znaków akcyzy o szacunkowej wartości…
CBA zatrzymało byłego komendanta głównego policji
Gdańscy agenci CBA zatrzymali byłego komendanta głównego policji Zbigniewa Maja – poinformował Piotr Kaczorek z wydziału komunikacji społecznej CBA. Jak powiedział, chodzi o przestępstwa urzędnicze.
Według RMF FM agenci CBA…
POLICJANCI WSPÓLNIE Z CELNIKAMI ZLIKWIDOWALI NIELEGALNY SALON Z AUTOMATAMI DO GIER HAZARDOWYCH
Krakowscy policjanci nie ustają w walce z nielegalnym biznesem hazardowym. Doskonałe rozpoznanie środowiska amatorów „jednorękich bandytów” oraz przeprowadzane wspólnie z celnikami akcje, skutkują likwidacją kolejnych salonów gier,…
Rozbito grupę wyłudzającą VAT
Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji z Zarządu w Rzeszowie wspólnie z funkcjonariuszami KAS z Podkarpackiego Urzędu Celno – Skarbowego w Przemyślu rozbili zorganizowaną grupę przestępczą. Do sprawy zatrzymano siedem osób…
Uderzenie w przestępczość akcyzową
Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o posiadanie wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy. Uszczuplenia skarbu państwa z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego sięga blisko 1,2…
Miliony dotacji w zamian za łapówki
Funkcjonariusze Delegatury CBA w Poznaniu zatrzymali kolejne dwie osoby, które wręczyły łapówki pracownikom Biura Wsparcia Inwestycyjnego Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu. Za…
4,5 mln papierosów w nielegalnej fabryce. Akcja CBŚP i SG w Nowym Tomyślu
Policjanci CBŚP i funkcjonariusze z Nadodrzańskiego i Śląskiego Oddziału SG, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Nowym Tomyślu, zlikwidowali fabrykę papierosów, zabezpieczając ponad 4,6 mln sztuk papierosów oraz niemal 400 kilogramów…