Kategoria:
Przestępczość gospodarcza
Mogli wyłudzić nawet 2,5 mln zł. Gang oszukał prawie 3000 osób
Zatrzymane cztery osoby podejrzane o liczne oszustwa internetowe, zabezpieczony sprzęt komputerowy, narkotyki i pieniądze, to efekt śledztwa prowadzonego przez CBŚP i Prokuraturę Regionalną w Gdańsku. Z ustaleń śledczych wynika, że…
Mafia w białych kołnierzykach wyłudziła 28 mln. 8 osób zatrzymanych
Wśród zatrzymanych przez warszawskich agentów CBA jest były prokurator, obecnie radca prawny oraz osoby zarządzające spółkami wykorzystywanymi do wyprowadzania pieniędzy z masy upadłości. 28 mln 600 tys. złotych zostało wyłudzonych na…
Zlikwidowano kolejne nielegalne „kasyna”
Policjanci CBŚP i funkcjonariusze MUC-S w Warszawie przeprowadzili kolejną akcję, likwidując trzy nielegalne „kasyna”, w których organizowano gry hazardowe bez wymaganych zezwoleń. Podczas działań zabezpieczono 15 automatów do gier o…
Gdańscy policjanci wraz z KAS rozbili zorganizowaną grupę przestępczą
Policjanci z gdańskiej komendy wojewódzkiej, wspólnie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej i celnikami, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się dokonywaniem nadużyć podatkowych na szeroką skalę i praniem…
Gang wyłudzili 30 min zł na obrocie olejem rzepakowym
Policjanci CBŚP z Bydgoszczy pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Gdańsku prowadzą śledztwo dot. zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie zajmowali się wyłudzaniem podatku VAT w obrocie olejem rzepakowym. Do sprawy…
5 osób zatrzymanych do Mafii vatowskiej
Policjanci CBŚP pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Bielsku Białej rozbili grupę przestępczą, która uszczuplała należności publicznoprawne w podatku VAT, akcyzie i opłacie paliwowej w obrocie olejem napędowym. Jeden z podejrzanych chcąc…
10 osób zatrzymanych przez CBŚP. Mafia w „białych kołnierzykach”
Kilka miesięcy wytężonej pracy CBŚP i Prokuratury Regionalnej w Warszawie zakończyło się akcją przeprowadzoną wczoraj w woj. mazowieckim. Do sprawy zatrzymano 10 osób podejrzanych o wyłudzenie dofinansowania z krajowych środków oraz z…
Zarzuty dla syna i żony Pablo Escobara
Juan Pablo Escobar
Jak poinformował serwis Reuters, syn i wdowa po słynnym baronie narkotykowym, usłyszeli zarzuty prania brudnych pieniędzy.
Według argentyńskiego sądu, pieniądze pochodziły z nielegalnej działalności "El…
CBA uderza w „mafię lekową”
Agenci CBA z Białegostoku rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która w ramach tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji nielegalnie skupiła w latach 2017-2018 z aptek na terenie całego kraju niezbędne dla ratowania życia leki warte co…
Wyłudził 8 milionów – grozi mu 10 lat więzienia
54 zarzuty, wyłudzenia od prywatnych osób około 8 milionów złotych, usłyszał 48-letni mężczyzna, który przez kilka lat wyszukiwał bogate osoby, chcące powierzyć mu pieniądze na rzekome inwestycje giełdowe. Intencje Piotra B. były zupełnie…