Kategoria:
Przestępczość gospodarcza
Zatrzymania CBA ds. SK Bank Wołomin. W tle 186 mln zł strat
Kolejne pięć osób zostało zatrzymanych przez CBA w związku ze śledztwem dotyczącym działania na szkodę SK Banku w Wołominie. Tym razem szkody banku szacowane są na ponad 186 mln zł.
Funkcjonariusze katowickiej delegatury CBA…
Próbowali wyłudzić 12 mln zł z kont bankowych. CBŚP rozbiło grupę oszustów
Policjanci CBŚP z Olsztyna rozbili grupę, której członkowie podejrzani są m.in. o niekorzystne rozporządzenie mieniem wielkiej wartości innych osób, prania pieniędzy, a także posługiwania się podrobionymi dokumentami. Według śledczych…
Produkowali nawet 1,2 mln papierosów dziennie – zlikwidowano nielegalną fabrykę
Policjanci z CBŚP wspólnie z funkcjonariuszami Karpackiego i Śląskiego Oddziału Straży Granicznej rozbili zorganizowaną grupę przestępczą i zlikwidowali nielegalną fabrykę papierosów, w której dziennie można było wyprodukować nawet 1,2…
Próba przemytu papierosów wartych 5 mln zł
Funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali dużą partię przemyconych papierosów.
W środę patrol Straży Granicznej zatrzymał do kontroli samochód ciężarowy na litewskich numerach rejestracyjnych. Dziwne…
3 osoby aresztowane ds. korupcji i wyłudzeń dotacji unijnych
Policjanci z Wydziału dw. z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy zatrzymali trzy osoby podejrzane o wyłudzenie dotacji unijnych. Zatrzymania to efekt współpracy funkcjonariuszy z Prokuraturą Okręgową w Bydgoszczy.…
Kolejny biznesmen zatrzymany ds. reprywatyzacji. Chodzi o wielomilionowe wyłudzenia
Funkcjonariusze CBA zatrzymali Antoniego F., byłego prezesa reaktywowanej warszawskiej spółki Lilpop, Rau i Loewenstein, założonej w 1866 r. Według śledczych chodzi o próbę wielomilionowego wyłudzenia.
Funkcjonariusze Centralnego Biura…
16-osobowa grupa przemytników ludzi stanie przed sądem
Funkcjonariusze z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 16 osób zajmujących się przemytem obywateli Wietnamu. Wobec 14 z nich Prokuratura Rejonowa w Zgorzelcu skierowała do sądu akt oskarżenia.
Rozbita przez…
150 firm zaangażowanych w oszustwa podatkowe na kwotę 12 mln zł
Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy nadzoruje wieloosobowe śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się wprowadzaniem do obrotu prawnego poświadczających nieprawdę i nierzetelnych faktur VAT.
Podmioty…
24 osoby zatrzymane do sprawy wyłudzenia podatku VAT
Policjanci z katowickiego CBŚP kolejny raz przeprowadzili działania ukierunkowane na zwalczanie przestępczości ekonomicznej. Tym razem wspólnie ze śląskimi prokuratorami i funkcjonariuszami KAS uderzyli w dwie grupy przestępcze.…
Zatrzymania w sprawie grupy fikcyjnie obracającej złotem
Prokuratura Regionalna w Katowicach prowadzi wspólnie z funkcjonariuszami CBŚP śledztwo, którego przedmiotem jest działalność zorganizowanej grupy przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw gospodarczych w związku z fikcyjnym…