Kategoria:
Przestępczość gospodarcza
Boss gangu z dziesiątkami tożsamości. Udawał generała, bogacza czy amerykańskiego agenta
Podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i poszukiwany kilkunastoma podstawami prawnymi, w tym m.in. ENA i LG, został zatrzymany pomimo częstej zmiany wizerunku i tożsamości. W akcji brali udział policjanci CBŚP i…
Straż Graniczna rozbiła międzynarodową grupę przestępczą (VIDEO)
Funkcjonariusze z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej zlikwidowali międzynarodową zorganizowaną grupę przestępczą, zajmującą się nielegalną produkcją, dystrybucją oraz przemytem wyrobów akcyzowych. W wyniku akcji zatrzymano 6…
CBA zatrzymało były zarząd banku komercyjnego. Chodzi o straty w wysokości 86 mln zł
Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu funkcjonariusze stołecznej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali dziś na terenie Mazowsza i Pomorza 23 osoby w sprawie dotyczącej działania na szkodę jednego z komercyjnych…
Dwóch podejrzanych oszukało ponad 700 firm i osób fizycznych
Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu zatrzymali kobietę i mężczyznę, którzy poprzez zarządzanie spółkami zawierali umowy dotyczące publikacji reklam na łamach różnych gazet, czym wprowadzali w błąd liczne podmioty…
Przerzucili do Polski co najmniej 26 ton kontrabandy. Trzy osoby trafiły do aresztu
Na polecenie prokuratora Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu (7 lipca 2020 roku) funkcjonariusze Straży Granicznej dokonali zatrzymania 3 osób…
Szefowie sieci sklepów w rękach policji. Są podejrzani o wielomilionowe oszustwa
Czterech mężczyzn, byłych członków zarządu rzeszowskich spółek, zatrzymali dziś policjanci z komendy wojewódzkiej w Rzeszowie. To efekt śledztwa, jakie prowadzone jest od ponad 6 lat. Podejrzani jeszcze dziś w Prokuraturze Regionalnej…
Rozbito największa grupę fałszerzy w historii waluty euro. Wprowadzili na rynek setki milionów.
W operację rozbicia grupy przestępczej były zaangażowane służby z Włoch, Belgii i Francji, nadzorowane przez Europol.
Śledztwo w tej sprawię rozpoczęło się w 2017 roku, wraz z ujawnieniem fałszywego banknotu o nominale 50 euro, w…
Kobiety brały udział w praniu pieniędzy dla gangu, który wyłudził 76 mln zł. Część gotówki ukryły w…
Kolejna grupa przestępcza wytwarzająca tzw. dokumentację kosztową rozbita przez CBŚP i PK. Tym razem przedmiotem sprzedaży różnych podmiotów gospodarczych były usługi budowlane, outsourcing, wynajem pojazdów czy pośrednictwo w…
Grupa przestępcza mogła wyłudzić nawet 1,3 miliarda złotych. Zatrzymano 8 osób.
Funkcjonariusze białostockiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali na terenie województw lubuskiego oraz mazowieckiego 8 osób. Wśród nich znaleźli się obywatele Polski oraz Ukrainy, którzy działali w ramach…
Przestępcy wyłudzili ponad 260 mln. Zatrzymano kolejne 11 osób
Policjanci CBŚP zatrzymali kolejne 11 osób podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Łącznie w sprawie występuje już 88 podejrzanych, którym zabezpieczono pieniądze oraz majątek wart 218 mln zł. Członkowie tej grupy są…