Kategoria:
Przestępczość gospodarcza
Współpraca CBŚP z Interpolem, Europolem i DEA doprowadziła do przejęcia 1,4 miliarda zł
Podczas briefingu prasowego 6 września, Prokurator Generalny ogłosił międzynarodowy sukces w walce z przestępstwem prania brudnych pieniędzy.
– Dzięki nowym przepisom o konfiskacie rozszerzonej prokuratorom udało się zabezpieczyć ponad…
CBA po raz kolejny zatrzymało byłego prezesa Orlenu
Funkcjonariusze gdańskiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzą wielowątkowe śledztwo dotyczące między innymi podejrzenia korupcjogennych powiązań łączących byłego prezesa zarządu Polskiego Koncernu Naftowego Orlen S.A. z…
Były wiceszef ABW zatrzymany przez CBA
Faktury opiewające na blisko 300 tys. zł wystawione na fikcyjne usługi doradcze. Sześć osób zatrzymanych przez CBA w tym były Wiceszef ABW.
Funkcjonariusze gdańskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzą pod…
3 zatrzymanych ws. wyprowadzenia 96 mln z jednego z polskich przedsiębiorstw
Agenci białostockiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali na terenie Dolnego Śląska i Mazowsza trzy osoby związane z działalnością grupy kapitałowej, w skład której wchodzą spółki z branży biopaliw oraz spirytusowej.…
Akcje CBŚP przeciwko przestępczości akcyzowej. Skarb Państwa mógł stracić blisko 30 mln zł
Dzięki współpracy funkcjonariuszy CBŚP i KAS w ostatnim czasie przeprowadzono dwie akcje ukierunkowane na zwalczanie przestępczości akcyzowej.
Pierwsze działania policjanci Zarządu w Gdańsku Centralnego Biura Śledczego Policji…
Były komendant Bogatyni aresztowany za udział w grupie przestępczej. To już kolejna ważna osoba…
Emerytowany funkcjonariusz i komendant komisariatu policji w Bogatyni został aresztowany pod zarzutem korupcji i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.
Sprawą grup przestępczych w Bogatyni zajmują się dwie różne prokuratury.…
Rozbita wietnamska grupa przestępcza. Policja przejęła narkotyki i 248 automatów do gry
Zabezpieczone nielegalne urządzenia do gier hazardowych oraz przejęte narkotyki to wynik wspólnych działań policjantów ze stołecznego wydziału do walki z przestępczością narkotykową oraz funkcjonariuszy Warmińsko-Mazurskiego Urzędu…
Polski biznesmen wręczał łapówki w zamian za Karty Polaka. Planował także wywieźć miliony zł na…
Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku zatrzymali obywatela Polski - przedsiębiorcę zamieszkującego na Białorusi - podejrzanego o wręczanie korzyści majątkowych pracownikowi polskiej placówki…
Ruszył proces dwóch biznesmenów, którzy wyprali 140 mln euro dla rosyjskiej mafii
W sądzie w Helsinkach trwa sprawa przeciwko Estońskim biznesmenom. To jedna z największych tego typu spraw w Finlandii oraz całej Europie.
Oskarżeni Estończycy pod fałszywą działalnością w branży budowlanej mieli "prać" pieniądze…
Areszt dla członków grypy przestępczej za oszustwa akcyzowe
Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Gdańsku (8 sierpnia 2019 r.) funkcjonariusze CBŚP oraz Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego zatrzymali 6 osób podejrzanych o działalność w zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej oszustw…