Kategoria:
Przestępczość gospodarcza
CBA zatrzymało dwóch podejrzanych w sprawie wyłudzenia 10 mln zł
Funkcjonariusze z gdańskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali dwie osoby, którym zarzuca się wyłudzenie 10 mln złotych z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie.
Śledczy CBA przeszukali miejsca…
Rozbita grupa przestępcza. 32 osoby z zarzutami o wyłudzenia, paserstwo, przemyt i korupcję
Podkarpacki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie skierował 2 sierpnia 2019 roku do Sądu Okręgowego w Przemyślu akt oskarżenia przeciwko 32 osobom, w tym 29…
Majątek meksykańskich narkobaronów ponownie wystawiony na aukcję
To już trzecia aukcja zorganizowana przez prezydenta Meksyku, gdzie na sprzedaż wystawione zostały drogie przedmioty pozostałe po aresztowanych bossach narkotykowych.
Łącznie na sprzedaż wystawiono blisko dwa tysiące przedmiotów…
Pościg, staranowany radiowóz i pół miliona w gotówce
W ostatnim czasie funkcjonariusze Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu przeprowadzili działania w jednym z północnych powiatów Wielkopolski.
Były one związane z rozpracowywaniem zorganizowanej grupy podejrzewanej o…
Były wiceminister środowiska zatrzymany przez CBA
Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali dwie osoby w postępowaniu dotyczącym czynów o charakterze korupcyjnym, które miały miejsce w okresie od września 2015 roku do stycznia 2016 roku.
Wśród zatrzymanych jest Janusz…
Pierwsza piramida finansowa III RP i tajemnicza śmierć Lecha Grobelnego
Lech Grobelny urodził się 18 czerwca 1949 roku w Warszawie. Zanim stał się jednym z pierwszych aferzystów III RP, ukończył studia na Wydziale Mechanicznym, Elektrycznym i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.
Pod koniec lat 70, w…
Były dyrektor w Plus Banku zatrzymany przez CBA
Funkcjonariusze warszawskiej delegatury CBA zatrzymali byłego dyrektora ds. kredytów jednego ze stołecznych banków.
Jest to kontynuacja śledztwa dotyczącego podejrzenia wyrządzenia szkody majątkowej w wysokości co najmniej 50 mln zł w…
CBA zatrzymało 7 przedsiębiorców. Mieli wyłudził i wyprać 6,5 mln zł
Oskarżeni zostali zatrzymani w kilku województwach. W tle fikcyjne przelewy na blisko 6.5 mln zł i pranie brudnych pieniędzy.
Funkcjonariusze łódzkiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 7 przedsiębiorców z…
Ponad 40 osób podejrzanych w sprawie wyłudzenia nawet 80 mln zł z dotacji
Łącznie w sprawie występuje już 43 podejrzanych, z czego 7 osób zostało zatrzymanych przez policjantów CBŚP w tym tygodniu.
Policjanci z poznańskiego Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w…
CBŚP i KAS udaremniło przemyt blisko 10 mln papierosów
Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej i Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali na autostradzie A2 pojazd z naczepą, prowadzony przez obywatela Białorusi.
Podczas kontroli przestrzeni ładunkowej ujawnili 28 palet…