Kolejne trzy osoby zatrzymane przez ABW. Grupa łącznie wyłudziła ponad 60 mln zł

Fot. ABW
0 1 828

Na wniosek Prokuratury Regionalnej w Katowicach sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec 3 członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT w zakresie handlu metalami.

Zarzuty wyłudzenia podatku VAT na ponad 7 milionów złotych

Podejrzani zostali zatrzymani początkiem bieżącego tygodnia przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W Prokuraturze Regionalnej w Katowicach usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy, oszustwa, wystawiania nierzetelnych dokumentów oraz popełnienia przestępstw skarbowych, związanych z wyłudzaniem podatku VAT w kwocie ponad 7 milionów złotych.

Za zarzucane podejrzanym przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

Grupa działała na terenie Unii Europejskiej

Z ustaleń śledztwa wynika, że grupa przestępcza działała nie tylko na terenie Polski, ale również Czech, Słowacji, Niemiec i innych państw Unii Europejskiej. Jej członkowie zajmowali się oszustwami podatkowymi, w zakresie podatku VAT, w związku z obrotem katodami miedziowymi, katodami niklowymi, cynkiem i ołowiem.

Przestępstwa te były dokonywane w oparciu o poświadczające nieprawdę, nierzetelne faktury VAT. Fikcyjny obrót towarem odbywał się z wykorzystaniem kontrolowanych przez podejrzanych firm tzw. „słupów” i „buforów”.

43 osoby usłyszały zarzuty

Przez okres swej działalności to jest lata 2013 – 2017 grupa wyłudziła VAT na kwotę około 60 milionów złotych. Dotychczas w toku postępowania zarzuty usłyszało już 43 osoby.
Śledztwo ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Źródło: pk.gov.pl

Zostaw odpowiedź

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra