Schwytano syna bossa mafii paliwowej. Miał wyprać ponad 270 milionów złotych

fot. CBA
0 4 843

16 listopada 2020 roku wspólne działania Prokuratury Regionalnej w Białymstoku i funkcjonariuszy łódzkiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego doprowadziły do zatrzymania kolejnej osoby w śledztwie dotyczącym działania ,,mafii paliwowej” na terytorium RP w latach 2013-2018.

Zatrzymany to obywatel Łotwy, który pełnił w przestępczym schemacie funkcję prezesa zarządu oraz udziałowca spółki zajmującej się obrotem paliwem w latach 2013 – 2015. Mężczyzna jest również synem ukrywającego się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jednego z założycieli i kierujących grupą przestępczą – Igorsa T., poszukiwanego m.in. międzynarodowym listem gończym z tzw. czerwoną notą Interpolu.

Faktury na kwotę 1,3 miliarda złotych

W Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku podejrzany usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, posłużenia się nierzetelnymi fakturami na łączną kwotę około 1,3 mld złotych i uszczuplenia należności Skarbu Państwa na kwotę około 300 mln złotych z tytułu nieodprowadzonego podatku VAT, a także udziału w praniu pieniędzy w kwocie ponad 270 mln złotych.

Środki zapobiegawcze

Po przeprowadzeniu czynności procesowych z udziałem podejrzanego prokurator podjął decyzję o wystąpieniu do Sądu Rejonowego w Białymstoku z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd podzielając argumentację prokuratora zastosował areszt na okres 3 miesięcy.

Podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

Ustalenia śledztwa

Jak wynika z poczynionych w toku śledztwa ustaleń grupa przestępcza wprowadziła do obrotu, a następnie fikcyjnie fakturowała towary w postaci oleju napędowego, oleju smarowego, benzyny oraz oleju rzepakowego. Wystawiano także poświadczające nieprawdę faktury i dokumentację księgową.  Działalność ta spowodowała uszczuplenia w podatku VAT na kwotę ponad 700 milionów złotych.

Kolejny etap śledztwa

Do chwili obecnej w śledztwie zarzuty usłyszało łącznie 110 podejrzanych. 12 osób jest tymczasowo aresztowanych, a wobec pozostałych prokurator postanowił o zastosowaniu środków o charakterze wolnościowym w postaci dozorów Policji, poręczeń majątkowych (łącznie na kwotę przewyższającą 5 mln złotych) i zakazów opuszczania kraju.

Zabezpieczono majątek sprawców, w tym także w ramach tzw. konfiskaty rozszerzonej na łączną kwotę blisko 13 mln złotych. Zabezpieczone zostały nieruchomości i ruchomości, w tym 4 luksusowe samochody sportowe wartości ok. 2.8  mln. złotych,  a także środki pieniężne w gotówce i na lokacie bankowej oraz udziały w spółkach.

Źródło: pk.gov.pl

 

Zostaw odpowiedź

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra