Prezes Stali Gorzów aresztowany. Miał wyprać 66 milionów złotych

Fot. Marek G., YouTube
0 2 182

W ubiegły wtorek (tj. 7 czerwca 2022 roku) na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, funkcjonariusze Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Olsztynie zatrzymali 7 osób w związku ze śledztwem dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej działającej w branży paliwowej (tzw. hurtownia faktur). Jednym z zatrzymanych był Marek G. prezes klubu żużlowego Stal Gorzów, jednocześnie prowadzący firmę zajmującą się usługami finansowymi, w tym wymianą walut obcych za pośrednictwem internetu.

Zarzuty prania brudnych pieniędzy

Mężczyzna usłyszał w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie zarzut popełnienia przestępstwa tzw. „prania brudnych pieniędzy”. Według ustaleń prokuratorów na rachunek prowadzonego przez niego kantoru wymiany walut została przyjęta kwota ponad 66 milionów złotych pochodzącą z czynów zabronionych popełnionych przez grupę zajmującą się wystawianiem poświadczających nieprawdę faktur VAT. Wyżej  wymieniony nie był członkiem grupy. Czyn ten z uwagi, iż podejrzany uczynił sobie z procederu stałe źródło dochodu, zagrożony jest karą do 12 lat pozbawienia wolności. Prokurator złożył wniosek o zastosowanie wobec wyżej wymienionego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Zarzuty dla pozostałych zatrzymanych

Pozostali zatrzymani usłyszeli zarzuty popełnienia między innymi przestępstwa zbrodni fakturowej z art.271a § 1 kodeksu karnego oraz z art.277a § 1 kodeksu karnego. Ponadto zarzucono im karnoskarbowy delikt posługiwania się fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny tj. czyn z art. 62 § 2 Kodeksu karnego skarbowego oraz przestępstwo z art. 299 §1, §5 i §6 Kodeksu karnego penalizujące pranie brudnych pieniędzy w porozumieniu z innymi osobami i osiągnięcie znacznej korzyści majątkowej.

Ustalenia śledztwa

Jak wynika ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego grupa, którą kierował sześćdziesięciojednoletni Zbigniew D., działała w latach 2015 – 2019 na terenie całego kraju. Podejrzani zajmowali się wystawianiem faktur dotyczących sprzedaży gigantycznych ilości paliw płynnych, czym poświadczano nieprawdę, nie tylko w zakresie potwierdzenia transakcji, które w rzeczywistości nie miały miejsca, ale także w zakresie prawa nabywców do obniżenia podatków.

Według szacunków śledczych z Wydziału II ds. Przestępczości Finansowo – Skarbowej działając w ten sposób grupa wystawiła ok. 5000 faktur na łączną kwotę ponad 2,06 miliarda złotych, od których podatek VAT wynosił 387 mln złotych. Klientami hurtowni faktur był krąg zaufanych osób z branży paliwowej, które dokonywały swoistego „zakupu” faktur na rzecz co najmniej pięciu spółek prowadzących niewielkie sieci stacji paliwowych. Dokonując zakupu „nabywcy” nie tylko w sposób nieuczciwy generowali koszty uzyskania przychodów, ale dokumentowali sprzedaż oleju napędowego poprzez stacje paliw, który pochodziły z nieustalonego źródła.

Kolejna realizacja

Zatrzymania z dnia 7 czerwca b.r. to kolejna już piąta realizacja w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie oraz Warmińsko – Mazurski Urząd Celno – Skarbowy w Olsztynie. W sprawie status podejrzanych ma 27 osób, z czego wobec 16 stosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania.

Śledztwo dotyczące tzw. „hurtowni faktur” opiera się w części na materiałach sprawy Prokuratury Regionalnej w Warszawie, w której został już skierowany do sądu akt oskarżenia przeciwko 52 członkom grupy przestępczej sprzedającej olej smarowy jako olej napędowy.

Źródło: Prokuratura Krajowa

Zostaw odpowiedź

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra