Gang, prał pieniądze innym gangom, za pomocą kryptowalut

0 1 168

Europol wspierał hiszpańską Guardia Civil i policję krajową Kolumbii w likwidowaniu dwóch organizacji przestępczych zaangażowanych w pranie pieniędzy na dużą skalę. Szacuje się, że 2,5 miliona euro zostało wypranych przy użyciu różnych metod, jak wymiana krypto-walut i smurffing.

 

23 członków grupy zostało aresztowanych – głównie z Hiszpanii, Kolumbii i Wenezueli – . Przeprowadzono 12 przeszukań domów – 10 w Hiszpanii i 2 w Kolumbii – oraz skonfiskowano 2 pojazdy , wraz z telefonami komórkowymi, komputerami I dokumentami bankowymi. Wiele wirtualnych portfeli, używanych przez organizację, do prania pieniędzy zostało zamrożonych przez organy ścigania.

Operację wspierał Europol , ułatwiając wymianę informacji i rozmieszczając czterech ekspertów w Hiszpanii wyposażonych w mobilne biuro i uniwersalne urządzenia do ekstrakcji sądowej (UFED). Pozwoliło to na kontrole krzyżowe danych zgromadzonych w trakcie prowadzonych działań przeciwko bazom danych Europolu, a także na pozyskiwanie danych z urządzeń mobilnych i urządzeń komputerowych skonfiskowanych na potrzeby analizy wstecznej.

Dochodzenie rozpoczęło się w styczniu 2017 r., Kiedy władze kolumbijskie ostrzegły przed kolumbijską rodziną powiązaną z handlem narkotykami, która działała w hiszpańskim mieście Saragossa. Hiszpańska Guardia Civil zweryfikowała istnienie organizacji przestępczej działającej w Hiszpanii i zajmującej się praniem pieniędzy, zarobionych przez inne grupy przestępcze, które działały w różnych miejscach w Hiszpanii i Francji. Sieć przestępcza zbierała nielegalne dochody, dzieliła je i wysyłała w małych przekazach pieniężnych – kryminalną metodę zwaną smurfingiem.

Wśród grup przestępczych, od których pobierano pieniądze, śledczy zidentyfikowali także drugą sieć działającą w Madrycie (Hiszpania). Ta sieć była również zaangażowana w gromadzenie dużych sum gotówki od innych grup przestępczych, związanych z nielegalną działalnością, taką jak handel narkotykami lub przestępstwa przeciwko mieniu w Hiszpanii. Grupa wykorzystała wymianę kryptowalut do zamiany dużych ilości pieniędzy z gotówki na kryptowaluty, takie jak Bitcoiny i Altcoins, a następnie przekazała je do innych wirtualnych portfeli kontrolowanych przez kolumbijską organizację, co pozwoliło na powrót nielegalnych zysków do Ameryki Południowej, ukrywając w ten sposób pochodzenie pieniędzy.

Walka z rosnącym wykorzystaniem nowych metod płatności w celu prania pieniędzy pochodzących z przestępstw, takich jak wykorzystanie kryptowalut, jest priorytetem Europolu. Europol wspierał kilka projektów w tej dziedzinie, takich jak globalne warsztaty dla śledczych ds. Finansowych w zakresie wykrywania, dochodzenia, zajmowania i konfiskowania kryptowalut oraz 5. konferencji wirtualnych walut.Rozbit

źródło: europol

Zostaw odpowiedź

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra