Pracownik banku przyznał się do wyprania milionów dolarów dla karteli

fot. placówka Wells Fargo, materiały prasowe
0 3 364

Bankowiec pracujący dla Wells Fargo w czwartek przed sądem przyznał się do współpracy z przemytnikami narkotykowymi w tym m.in. z kartelem Sinaloa.

Jak ustaliła prokuratura 33-letni Luis Figueroa z Tijuany współpracował z meksykańskimi gangami latach 2014-2016. Przez ten czas miał pomóc kartelom w wypraniu ponad 19 milionów dolarów pochodzących z handlu narkotykami.

Cały proces rozpoczynał się od rekrutowania osób, które otworzą konta w banku, czyli tzw. „słupów”.

Następnie kurierzy odbierali pieniądze od członków kartelu i dostarczali je dalej zazwyczaj w kartonach po butach, czy torbach na zakupy.

Wynajęte osoby dostawały najczęściej od 22 tysięcy do 45 tysięcy dolarów, dzieliły pieniądze i wpłacały na kilka rachunków bankowych.

Kwoty, które wpływały na konta nie mogły być za wysokie, aby nie wzbudzić podejrzeń banku.

Dalej pieniądze przelewane były na konta podstawionych firm w Meksyku, skąd wyprane ostatecznie trafiały w ręce kartelu.

Śledczy i prokuratura ustalili, że Figueroa pomagał otwierać konta oraz dokonywał przelewy. Oskarżony przyznał się do winy i prawdopodobnie usłyszy wyrok 20 lat pozbawienia wolności oraz 0,5 mln dolarów kary.

źródło: businessinsider.com

Zostaw odpowiedź

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra