Mafia paliwowa wyłudziła 63 miliony złotych. CBA przeprowadziło kolejne czynności
Kolejny zatrzymany w śledztwie dotyczącym działania zorganizowanej grupy przestępczej, która naraziła Skarb Państwa na uszczuplenie w podatku VAT na ponad 63 mln zł.
Funkcjonariusze łódzkiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali na terenie woj. lubelskiego kolejną osobę w ramach postępowania dotyczącego tzw. „mafii paliwowej” działającej na terenie RP w latach 2013-2018.
Ustalenia śledczych wskazują, że grupa zorganizowała szereg firm, które dokumentując rzekomy obrót paliwami płynnymi, przyjmowały na swoje rachunki, a następnie przekazywały dalej pieniądze pochodzące z procederu. Wartość wyłudzonego w ten sposób podatku VAT mogła wynieść ponad 63 mln zł.
Zgromadzony do sprawy materiał dowodowy wskazuje, że zatrzymany mężczyzna pełnił w przestępczym schemacie rolę osoby pomagającej organizatorom przestępstwa w znalezieniu tzw. „słupa”, czyli osoby formalnie zarządzającej spółką wykorzystywaną do działań przestępczych.
Zatrzymany mężczyzna w Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku usłyszał zarzuty pomocnictwa w przestępstwie narażenia na uszczuplenie i uszczuplenia należności Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzonego podatku VAT.
W związku z tą sprawą funkcjonariusze CBA zatrzymali w sierpniu cztery osoby- członków tej samej grupy przestępczej.
Źródło: CBA