Rozbity gang tytoniowy. Skarb Państwa stracił prawie 300 mln złotych
Wspólne działania CBŚP, KAS, SG i Prokuratury Okręgowej w Warszawie doprowadziły do rozbicia międzynarodowej grupy handlującej suszem tytoniowym. Do sprawy zatrzymano 6 osób, w tym 2 podejrzane o kierowanie zorganizowaną grupą.
Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu w Olsztynie wspólnie z funkcjonariuszami Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Olsztynie i Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej zatrzymali na terenie województwa mazowieckiego, lubuskiego, zachodnio-pomorskiego oraz dolnośląskiego 6 osób.
Śledztwo prowadzone jest od 2016 roku, a dotyczy nielegalnego handlu suszem tytoniowym.
Czynności procesowe przeprowadzane były w porozumieniu z niemiecką służbą celną we Frankfurcie nad Odrą, ponieważ na trenie Niemiec znajdował się magazyn, gdzie był przechowywany susz.
Według ustaleń śledczych działalność grupy odbywała się w okresie od 2015 do października 2018 roku.
Proceder opierał się na działalności gospodarczej kilku firm, które wykazywały fikcyjne wewnątrzwspólnotowe dostawy suszu tytoniowego. Jak wynika z ustaleń łącznie na nasz rynek trafiło ponad 500 ton nielegalnego suszu tytoniowego.
Według śledczych straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconych podatków szacuje się na ponad 292 mln zł.
W Prokuraturze Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie, dwóm osobom przedstawiono zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą mającą na celu oszustwa podatkowe i przestępstwa skarbowe, pranie pieniędzy i inne.
Pozostałe cztery osoby, w tym obywatel Ukrainy, usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępstw skarbowych.
Wśród zarzucanych tej grupie przestępstw znalazł się także czyn o charakterze korupcyjnym wobec funkcjonariusza SG.
W wyniku przeprowadzonych czynności zabezpieczono mienie w postaci nieruchomości, samochodów oraz gotówki, o łącznej wartości ponad 2 mln zł.
Śledztwo ma charakter rozwojowy.
źródło: policja.pl