Internetowy bukmacher z Malty miał wyprać dla mafii miliardy euro

Pochodzący z Włoch właściciel internetowych zakładów bukmacherskich, został w sobotę zatrzymany na podstawie europejskiego nakazu aresztowania.

Śledztwo w tej sprawie toczy się od dawna i biorą w nim udział niemal wszystkie włoskie agencje rządowe i organy ścigania współpracujące z maltańskim rządem.

Wynikiem działań funkcjonariuszy są m.in. przeszukania 80 obiektów oraz aresztowanie ponad 60 osób.

Jak podają śledczy, współpracujący z mafią biznesmen, miał prać pieniądze pochodzące głównie z handlu narkotykami. Następnie pod przykrywką legalnej firmy były one wykorzystywane do zakupienia m.in. nieruchomości za granicami kraju.

Podejrzany ma być powiązany z zeszłoroczną sprawą wyprania miliarda euro. Jednak jak wyceniła policja, cały nielegalny proceder może opiewać na kwotę nawet 4,5 miliarda euro.

Włoskie media podają, że śledztwo dotyczy klanu Puglia, którym kieruje znany boss, Vito Martiradonna.

Natomiast jedna z gazet na Malcie ujawniła, że jest to największe śledztwo związane z hazardem w historii tego kraju.

źródło: timesofmalta.com, maltatoday.com.mt