CBA zatrzymało 7 przedsiębiorców. Mieli wyłudził i wyprać 6,5 mln zł
Oskarżeni zostali zatrzymani w kilku województwach. W tle fikcyjne przelewy na blisko 6.5 mln zł i pranie brudnych pieniędzy.
Funkcjonariusze łódzkiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 7 przedsiębiorców z branży meblarskiej, tekstylnej i usługowej z województw śląskiego, wielkopolskiego, opolskiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego i łódzkiego.
Śledztwo dotyczy prania brudnych pieniędzy pochodzących z przestępstw karno-skarbowych.
Wszystko wskazuje na to, że przedstawiciele poszczególnych firm przekazywali pieniądze za wystawienie fikcyjnych faktur, a następnie zwrotnie przyjmowali określone środki pieniężne z potrąceniem prowizji.
Ustalenia śledczych wskazują, że przekazano w ten sposób blisko 6.5 mln zł. Pieniądze te pochodziły z przestępstw polegających na fikcyjnym obrocie towarami i wystawianiu nierzetelnych faktur.
Takie działanie miało na celu udaremnienie lub znaczne utrudnienie stwierdzenia ich przestępnego pochodzenia.
Zatrzymani zostaną przewiezieni do Prokuratury Regionalnej w Łodzi, gdzie usłyszą między innymi zarzuty poświadczenia nieprawdy w dokumentach i prania brudnych pieniędzy.
Źródło: cba.gov.pl