Kategoria:
Przestępczość gospodarcza
9 mln papierosów przejętych przez CBŚP. Kontrabanda przypłynęła w kontenerze
Policjanci CBŚP i funkcjonariusze Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni odkryli przemyt ponad 9 mln papierosów. Nielegalny towar ukryty był w kontenerze, a przypłynął do Polski z Wietnamu. Dzięki wspólnym działaniom służb budżet…
Zatrzymano biznesmenów ds. piramidy finansowej. W tle starty na 18 mln zł
Funkcjonariusze rzeszowskiej delegatury CBA zatrzymali trzech rzeszowskich przedsiębiorców.
Śledztwo dotyczy doprowadzenia szeregu osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez wprowadzanie ich w błąd co do zamiaru inwestowania…
Były burmistrz Rzymu usłyszał wyrok. Miał przyjmować łapówki w zamian za stanowiska dla gangsterów
W poniedziałek włoski sąd skazał Gianniego Alemanno za korupcję i nielegalne finansowania. Urzędnik miał odegrać rolę w infiltracji narodowego kapitału przez mafię.
Proces byłego burmistrza był efektem działań przeciwko przestępczości…
Po raz drugi został zatrzymany do afery reprywatyzacyjnej
Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali stołecznego przedsiębiorcę zajmującego się kupnem i sprzedażą nieruchomości.
Czynności mają związek ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości przy reprywatyzacji nieruchomości…
Wyłudzili 80 milionów, 31 osób zatrzymanych
Tak ogromne zabezpieczenie mienia było możliwe dzięki wnikliwej analizie, zaangażowaniu, a przede wszystkim współpracy policjantów CBŚP z Poznania i prokuratorów z Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, którzy ustalili, a następnie…
Żywność podrabiana przez mafię przynosi straty liczone w dziesiątkach miliardów euro
Włoska organizacja rolnicza Coldiretti we współpracy m.in. z Instytutem Badań Politycznych, Ekonomicznych i Społecznych opublikowała agro-mafijny raport dotyczący fałszowania żywności przez organizacje przestępcze.
Według…
Akcja CBA: 1500 „pustych faktur” na 41 mln zł
Agenci CBA zatrzymali trzy osoby w związku ze śledztwem dotyczącym funkcjonowania zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT.
Funkcjonariusze poznańskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego…
CBŚP i KAS zlikwidowały nielegalną krajalnię tytoniu, drukarnię i magazyny
Dzięki wspólnym działaniom CBŚP, KAS i Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej zlikwidowano drukarnię opakowań do papierosów i magazyny, w których oprócz blisko 11 ton tytoniu znajdowała się działająca krajalnia. Tytoń oraz maszyny…
Członkowie grupy przestępczej na terenie Polski i Niemiec dokonywali oszustw „na…
Prokuratura Okręgowa w Szczecinie skierowała do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko pięciu mężczyznom, którym zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej i popełnienie trzynastu przestępstw przeciwko mieniu…
Udaremniony przemyt 25 kg biżuterii na lotnisku w Warszawie
Podczas kontroli bagażu na Lotnisku Chopina funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej ujawnili kilkadziesiąt kilogramów biżuterii o szacunkowej wartości 2 milionów złotych.
Złota i srebrna biżuteria znajdowała się w bagażu obywatela Turcji,…