Przestępczość gospodarcza

Zhenli Ye Gon to chińsko-meksykański biznesmen, handlarz pseudoefedryną oraz prekursorami efedryny. Jest on właścicielem i prawnym przedstawicielem Unimed Pharm Chem Mexico, a także wielu innych meksykańskich korporacji. W latach…

Policjanci CBŚP rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie podejrzani są o wprowadzanie do obrotu narkotyków na terenie kilku województw. Z ustaleń śledczych wynika, że grupa mogła rozprowadzić rożne narkotyki, m.in.…

Policjanci Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją zatrzymali 9 osób podejrzanych o dokonanie wyłudzeń refundacji ze środków NFZ na podstawie poświadczających nieprawdę recept wystawianych przez lekarza psychiatrę na dane…

26 lutego 2019 r. na terenie województwa mazowieckiego funkcjonariusze ABW zatrzymali kolejne 3 osoby należące do Polsko-wietnamskiej grupy przestępczej, zajmującej się „praniem brudnych pieniędzy”. Funkcjonariusze ABW zatrzymali…

Prokuratura Rejonowa w Pabianicach nadzoruje postępowanie prowadzone przez Centralne Biuro Śledcze Policji, Krajową Administrację Skarbową i Straż Graniczną w sprawie nielegalnego wyprodukowania i przechowywania bez znaków akcyzy co…

Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji przy współpracy z funkcjonariuszami Mazowieckiego Urzędu Celno – Skarbowego w Warszawie zatrzymali 4 osoby. Prokurator przedstawił im zarzuty…

Dzisiaj (6 marca 2019 roku) na polecanie prokuratora zatrzymano 4 osoby, które po doprowadzeniu do Prokuratury usłyszą zarzuty. W toku postępowania prokuratorzy Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości…

Poznańskie CBA zatrzymało 10 osób, które w latach 2012-2017 stworzyły zorganizowaną grupę przestępczą działającą na terenie całego kraju. W toku śledztwa ustalono, że zatrzymani zarządzali czterema funduszami inwestycyjnymi zamkniętych…

W toku postępowania zatrzymano 5 osób. Na wniosek prokuratora wobec osoby kierującej zorganizowaną grupą przestępczą zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. W toku śledztwa prokuratorzy Prokuratury Okręgowej…

Pracownicy Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie we współpracy z komórką Szefa KAS ds. STIR zidentyfikowali podmiot nabywający wewnąrzwspólnotowo paliwa na dużą skalę. Podmiot sprzedawał paliwo…