CBA zatrzymało 7 przedsiębiorców. Mieli wyłudził i wyprać 6,5 mln zł

0
413
fot.pixabay

Oskarżeni zostali zatrzymani w kilku województwach. W tle fikcyjne przelewy na blisko 6.5 mln zł i pranie brudnych pieniędzy.

Funkcjonariusze łódzkiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 7 przedsiębiorców z branży meblarskiej, tekstylnej i usługowej z województw śląskiego, wielkopolskiego, opolskiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego i łódzkiego.

Śledztwo dotyczy prania brudnych pieniędzy pochodzących z przestępstw karno-skarbowych.

Wszystko wskazuje na to, że przedstawiciele poszczególnych firm przekazywali pieniądze za wystawienie fikcyjnych faktur, a następnie zwrotnie przyjmowali określone środki pieniężne z potrąceniem prowizji.

Ustalenia śledczych wskazują, że przekazano w ten sposób blisko 6.5 mln zł. Pieniądze te pochodziły z przestępstw polegających na fikcyjnym obrocie towarami i wystawianiu nierzetelnych faktur.

Takie działanie miało na celu udaremnienie lub znaczne utrudnienie stwierdzenia ich przestępnego pochodzenia.

Zatrzymani zostaną przewiezieni do Prokuratury Regionalnej w Łodzi, gdzie usłyszą między innymi zarzuty poświadczenia nieprawdy w dokumentach i prania brudnych pieniędzy.

Źródło: cba.gov.pl


ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here