Akt oskarżenia przeciwko 16 osobom w sprawie “mafii paliwowej”

0
611
fot. pixabay

Prokuratura Okręgowa w Poznaniu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 16 osobom, działającym w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, która w okresie od czerwca 2013 roku do sierpnia 2014 roku doprowadziła do uszczuplenia należnego Skarbowi Państwa podatku od towarów i usług w łącznej kwocie ponad 15 i pół miliona złotych.

Oskarżeni wykorzystywali mechanizm obliczania podatku od towarów i usług przy dokonywaniu wewnątrzwspólnotowych nabyć paliw przez firmę założoną w Bułgarii a następnie wewnątrzwspólnotowej ich sprzedaży na terenie kraju. Transakcje te miały na celu obciążenie odpowiedzialnością za uiszczenie podatku od towarów i usług pierwszego nabywcę, firmę prowadzoną przez tzw. „słupa”.

W rzeczywistości towar w postaci paliwa był nabywany za granicą od rafinerii lub pośredników z terenu innych państw Unii Europejskiej. Następnie kolejne firmy, należące do oskarżonych nabywały paliwo od pierwszego nabywcy – wirtualnego przedsiębiorstwa, pełniącego rolę tzw. „znikającego podatnika”.

Transakcje te były dokumentowane nierzetelnymi fakturami. Paliwo było potem sprzedawane innym podmiotom, po cenach niższych w stosunku do cen oferowanych przez przedsiębiorstwa handlujące tym towarem w sposób uczciwy, bowiem sprzedający nie ponosili równych z nimi kosztów fiskalnych z tytułu rzetelnego odprowadzania podatku od towarów i usług.

Akt oskarżenia zawiera zarzuty popełnienia szeregu przestępstw skarbowych, udziału i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, prania brudnych pieniędzy, poświadczania nieprawdy w wystawianych dokumentach oraz posługiwania się nimi.

W stosunku do podejrzanych były zastosowane środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania i poręczenia majątkowego w kwocie łącznej
130 tysięcy zł.

Za popełnione przestępstwa sprawcom grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here