Grupa przestępcza wystawiła fałszywe faktury na 38 mln zł

0
970
fot. zabezpieczona dokumentacja, służba celno-skarbowa

W ramach śledztwa prowadzonego przez funkcjonariuszy Urzędu Celno-Skarbowego, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz pod nadzorem prokuratury, została rozpracowana grupa przestępcza. Trudniła się ona wyłudzeniami podatku VAT. Oszuści działali w Warszawie, Grodzisku Mazowieckim i innych miejscowościach na terenie Polski.

Z ustaleń funkcjonariuszy podkarpackiej KAS i CBŚP wynika, że wszystko zaczęło się w pierwszej połowie 2014 roku, kiedy doszło do poświadczenia nieprawdy w fakturach dokumentujących transakcje gospodarcze, które w rzeczywistości nie miały miejsca.

Przestępczy proceder polegał na podawaniu danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym, w deklaracjach VAT-7, złożonych przez podmioty zajmujące się obrotem olejem napędowym nieustalonego pochodzenia.

Działania te naraziły na uszczuplenie Skarb Państwa na kwotę co najmniej 7 mln zł,  ale straty mogą być znacznie wyższe i sięgać nawet 15 mln zł. Według funkcjonariuszy wystawiono w sposób nierzetelny faktury na łączoną kwotę 38 mln zł.

Z ustaleń śledztwa wynika, że podmioty te nie prowadziły faktycznie działalności gospodarczej. Podejmowały jedynie działania, które miały stwarzać pozory jej prowadzenia, polegające m.in. na wynajmowaniu pomieszczeń jako siedziby spółki, rejestrowaniu się jako podatnicy podatku VAT, składaniu deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług, wykazując niewielkie kwoty podatku do uiszczenia w urzędzie skarbowym, czy prowadzeniu ksiąg podatkowych.

Funkcjonariusze KAS i CBŚP przeszukali kilkanaście obiektów, m.in. siedziby spółek zaangażowanych w przestępczy proceder na terenie województwa mazowieckiego. Zabezpieczyli dokumentację transportową, finansowo-księgową oraz handlową szeregu podmiotów gospodarczych. Dokumenty te zostaną poddane szczegółowej analizie.

Funkcjonariusze KAS z Podkarpackiego Urzędu Celno–Skarbowego w Przemyślu i Centralnego Biura Śledczego Policji Zarząd w Rzeszowie, zatrzymali w tej sprawie dwie osoby. Jedna z nich jest podejrzana m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnienie przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu.

Wobec podejrzanego zastosowane zostały środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz wpłaty poręczenia majątkowego w kwocie 50 tys. zł. Wobec drugiego z zatrzymanych, podejrzanego m.in. o pranie brudnych pieniędzy o łącznej wartości ponad 36 mln złotych, skierowano wniosek do Sądu Rejonowego w Rzeszowie o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Podejrzanym może grozić kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Sprawa ma charakter rozwojowy i funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

źródło: mf.gov.pl


ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here