Kategoria:
Przestępczość gospodarcza
Zarekwirowany alkohol zostanie przekazany na walkę z koronawirusem
Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie przekazała 19 marca 2020 r. dwóm olsztyńskim szpitalom – Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu i Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi Dziecięcemu w Olsztynie – 1,5 tys. litrów spirytusu.…
Na fikcyjnym obrocie towarami wyłudzili 38 mln zł
Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Poznaniu funkcjonariusze Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji w Poznaniu zatrzymali 8 członków zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT.
Czynności przeprowadzono w…
Podszywając sie pod francuskiego ministra wyłudzili 55 mln euro
Sąd we Francji skazał szefów grupy przestępczej, która w wyniku oszust naciągnęła biznesmenów z całego świata na ogromne straty.
Dwaj mężczyźni, którzy odpowiedzieli za kierowanie gangiem to 54-letni Francuz i 35-letni Ukrainiec.…
11 osób zatrzymanych ws. oszustw na rynku Forex na 26 mln zł
Akcja jest wynikiem śledztwa dotyczącego międzynarodowej grupy przestępczej, której członkowie podejrzani są o oszustwa przy wykorzystaniu internetowych platform inwestycyjnych. W całej sprawie występuje już 31 osób podejrzanych, a łącznie…
Blisko 190 osób oskarżonych o oszustwo przy zawieraniu umów kredytowych
To już kolejne zatrzymanie realizowane przez policjantów w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się oszustwami przy zawieraniu umów kredytowych, która rozpracowana została przez Komendę Wojewódzką Policji i Prokuraturę…
Obywatele Indii aresztowani za handel nielegalnymi farmaceutykami
Kilkanaście tysięcy opakowań wyrobów farmaceutycznych, niedopuszczonych do obrotu, zabezpieczyli policjanci z Otwocka, zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej oraz korupcji wspólnie z policjantami z Wydziału do walki z…
KAS walczy z nielegalnym hazardem. W 2019 roku przejęto 1,7 tysięcy automatów na samym Mazowszu
Od stycznia do grudnia 2019 r. mazowieccy funkcjonariusze przeprowadzili 412 kontroli, podczas których zabezpieczyli 1787 automatów.
W analogicznym okresie 2018 r. mazowiecka KAS przeprowadziła blisko 375 kontroli dot. urządzania gier…
Grupa przestępcza oszukała ubezpieczalnie na ponad 10 mln zł
Policjanci z Wydziału d/w z Przestępczością Gospodarczą katowickiej komendy wojewódzkiej prowadzą śledztwo pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Katowicach dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej, która działała na szkodę trzech…
Kilkadziesiąt firm może być zamieszanych w działalność grupy przestępczej
Wspólne działania CBŚP, KAS i Prokuratury doprowadziły do rozbicia kolejnej zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie są podejrzani o nie odprowadzanie należnego podatku VAT.
Policjanci z Zarządu w Poznaniu Centralnego…
Grupa przestępcza wyprała co najmniej 25 mln zł. 12 osób zatrzymanych
Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zatrzymali 12 osób, które usłyszały zarzuty prania pieniędzy. Sprawcy sprowadzali z zagranicy olej napędowy i nie uiszczając opłaty akcyzowej wprowadzali go do obrotu.
Historia…