Kategoria:
Przestępczość gospodarcza
Kolejne trzy osoby zatrzymane przez ABW. Grupa łącznie wyłudziła ponad 60 mln zł
Na wniosek Prokuratury Regionalnej w Katowicach sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec 3 członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT w zakresie…
Kolejny celnik zatrzymany za korupcję i wyłudzenia podatku VAT.
Na polecenie prokuratora Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie 4 czerwca 2020 funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali…
Mafia śmieciowa pozbyła się 14,5 tysięcy ton niebezpiecznych odpadów. Zarobiła na tym miliony…
Policjanci z Wydziału Kryminalnego katowickiej komendy wojewódzkiej od maja 2019 roku pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gliwicach prowadzą sprawę tzw. mafii śmieciowych. Efektem działań kryminalnych jest rozbicie dwóch…
Przemytnicy na widok straży granicznej podpalili swoje auto z kontrabandą. Dalej uciekali pieszo
Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej udaremnili próbę przemytu papierosów przez „zieloną granicę”. Tym razem przemytnicy na widok zbliżającego się patrolu Straży Granicznej, próbowali spalić nielegalne wyroby…
Wpadli na gorącym uczynku, w trakcie przeładunku tytoniu za 5 mln złotych.
Pod koniec maja ponad 10 ton nielegalnego tytoniu zostało zabezpieczonych dzięki współpracy policjantów KWP w Olsztynie z olsztyńskimi funkcjonariuszami KAS. Swoim zasięgiem działania w tej sprawie objęły województwo mazowieckie i…
CBA zatrzymało podejrzanego o wytransferowanie z Polski 116 mln zł
Wspólna akcja warszawskiej Delegatury CBA i Prokuratury Regionalnej w Warszawie udaremniła kontynuację przestępczego procederu.
Zatrzymany przez CBA mężczyzna, zaangażowany bezpośrednio w wytransferowanie środków pieniężnych, usłyszał…
Kolejne 8 osób oskarżonych ws. wyłudzeń na około 90 mln zł
W ostatnich dniach na polecenie Prokuratury Okręgowej w Krakowie, agenci CBA oraz funkcjonariusze Policji zatrzymali łącznie 8 osób związanych z tzw. mafią VAT-owską.
Wspólne działania organów ścigania to wynik dwóch śledztw…
Korupcja przy zakupie sprzętu wojskowego. Zatrzymani biznesmeni i były oficer
Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego z Poznania wspólnie z Żandarmerią Wojskową zatrzymali 3 osoby - prezesów gdańskiej i warszawskiej spółki, a także byłego oficera Wojska Polskiego.
Podejrzenia dotyczą…
Afera Żelazo. Wspólna operacja MSW, agentów służb i gangsterów
Afera Żelazo była jedną z największych afer PRL, której następstwa wstrząsnęły wewnętrznymi strukturami władzy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Zamieszane były w nią najważniejsze osoby w państwie, a jej mechanizm działania ocierał się…
Ekstradycja przestępców ze Szwajcarii do Polski. Są podejrzani o oszustwa na 93 mln zł
Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego dolnośląskiej komendy, do śledztwa Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu Wydział I ds. Przestępczości Gospodarczej, sprowadzili na…